太平洋证券股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料
太平洋证券股份有限公司
2008 年度股东大会会议材料
二〇〇九年五月七日太平洋证券股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料
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太平洋证券股份有限公司
2008 年度股东大会会议议程
会议时间：2009 年5 月7 日上午9 点30 分
会议地点：云南省安宁市温泉心景花园酒店
（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）
会议主持：董事长王大庆先生
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 宣布到会股东人数、代表股份数
三、 宣读会议须知
四、 审议各项议案、填写表决票
五、 休会，统计表决结果
六、 宣布表决结果
七、 宣读会议决议
八、 律师宣布法律意见书
九、 宣布会议结束太平洋证券股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料
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2008 年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定
本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。
四、大会召开期间，如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会
务组登记。具体方式为在2009 年4 月11 日刊登的股东大会会议通知回执“发
言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。于2009
年5 月5 日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室登记。请注意，由
于股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在
回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。股东临时要求
发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅
自发言、大声喧哗，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以禁止其发
言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
五、本次股东大会以记名投票方式表决。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授
权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）公司董事、监事、
高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司
有权拒绝其他人进入会场。
七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩
序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。太平洋证券股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料
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2008 年度股东大会会议材料目录
一、2008 年度董事会工作报告 …………………………………………4
二、2008 年度监事会工作报告…………………………………………35
三、2008 年度独立董事述职报告………………………………………39
四、2008 年度财务决算报告……………………………………………45
五、2008 年度利润分配方案……………………………………………52
六、2008 年度报告及摘要………………………………………………53
七、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2009 年度审计机
构的议案 …………………………………………………………………54
八、关于修改《公司章程》部分条款的议案 …………………………55太平洋证券股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料
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议案一： 2008 年度董事会工作报告
各位股东：
董事会就2008 年度工作情况进行总结，形成了董事会2008 年度工作报告
（详见本议案附件），本议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请
公司股东大会审议。
附件：太平洋证券股份有限公司董事会2008 年度工作报告太平洋证券股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料
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附件：太平洋证券股份有限公司董事会2008 年度工作报告
一、管理层讨论和分析
（一）报告期内总体经营情况
2008 年由于国际金融危机的爆发，中国证券市场经历了罕见的深幅调整，
报告期内沪深股指大幅下跌，成交量及融资规模明显萎缩，公司各项业务发展
均受到不同程度的影响，业绩大幅下滑。公司2008 年度营业收入-38,715.74
万元，比上年同期减少143,917.11 万元，降低了136.80%；营业利润-66,653.22
万元，比上年同期减少141,626.78 万元，降低了188.90%；净利润-64,525.21
万元，比上年同期减少125,445.20 万元，降低了205.92%。
2008 年度，虽然公司业绩不尽如人意，但公司在董事会的领导下，克服重
重困难，按照监管部门对上市证券公司的要求，抓经营、促管理，多项业务稳
定发展或增长。目前，公司经营管理规范、组织架构基本健全、团队建设初具
规模、企业文化建设日趋成熟，为公司实现可持续发展奠定了坚实的基础。
1、主营业务情况分析
虽然在证券市场整体不景气的情况下，公司各项业务发展均受到一定程度
的影响，但证券经纪业务市场份额保持了稳步增长，证券承销等业务保持了稳
步发展。
公司主营业务情况表
单位：人民币万元
分行业 营业收入 营业支出
营业利
润率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业支出
比上年增
减(%)
营业利润
率比上年
增减 (%)
证券经纪业务 34,124.76 13,356.51 60.86 -27.28 -1.60 -14.37
证券承销业务 3,870.49 5,397.67 -39.46 241.19 215.34 -22.46
证券投资业务 -78,056.22 1,414.35 -101.81 -240.72 -73.21 -212.52
（1）证券经纪业务
在国内证券市场股指连续下挫的严峻市场形势下，公司证券经纪业务受到
一定程度的影响，报告期营业收入34,124.76 万元，比上年同期下降27.28%；
但公司通过努力加强营销服务，增强了市场开发能力，实现了市场份额的稳步太平洋证券股份有限
