南京栖霞建设股份有限公司
600533
2008 年年度报告南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告
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目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3
四、股本变动及股东情况................................................................ 4
五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8
六、公司治理结构..................................................................... 12
七、股东大会情况简介................................................................. 16
八、董事会报告....................................................................... 16
九、监事会报告....................................................................... 29
十、重要事项......................................................................... 30
十一、财务会计报告................................................................... 36
十二、备查文件目录.................................................................. 103南京栖霞建设股份有限公
司 2008 年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司董事长陈兴汉女士、江劲松董事、范业铭董事、徐益民董事和独立董事沈坤荣先生、李启明
先生亲自出席本次董事会会议，独立董事王跃堂先生因公出国未能亲自出席本次董事会会议，授权独
立董事沈坤荣先生代为出席本次董事会会议并行使表决权。
(三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人（会计主管人员）袁
翠玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 南京栖霞建设股份有限公司
公司法定中文名称缩写 栖霞建设
公司法定英文名称 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD.
公司法定英文名称缩写 CHIXIA DEVELOPMENT
公司法定代表人 陈兴汉女士
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 王建优先生
董事会秘书联系地址
江苏省南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼证券投资
部
董事会秘书电话 025-85600533
董事会秘书传真 025-85502482
董事会秘书电子信箱 invest@chixia.com
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 周文龙先生
证券事务代表联系地址
江苏省南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼证券投资
部
证券事务代表电话 025-85600533
证券事务代表传真 025-85502482
证券事务代表电子信箱 invest@chixia.com
公司注册地址 南京市和燕路251 号
公司办公地址 南京市龙蟠路9 号
公司办公地址邮政编码 210037
公司国际互联网网址 www.chixia.com
公司电子信箱 600533@chixia.com
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
公司股票简况
股票种类
股票上市交易
所
股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股
上海证券交易
所
栖霞建设 600533
其他有关资料
公司首次注册日期 1999 年12 月23 日南京栖霞建设股份有限公司 2008 年年度报告
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公司首次注册地点 南京市和燕路251 号
公司变更注册日期
2006 年9 月28 日
2007 年11 月29 日
2008 年11 月25 日
公司变更注册地点
南京市工商行政管理局
南京市工商行政管理局
南京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 320100000029584
税务登记号码 320113721702184
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 南京立信永华会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 南京市中山北路26 号新晨国际大厦8 楼
三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 319,014,680.00
利润总额 317,805,453.73
归属于上市公司股东的净利润 187,856,185.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 187,259,202.03
经营活动产生的现金流量净额 -909,664,868.28
(二) 非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 5,408.39
计入当期损益的政府补助 3,480,029.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,894,096.56
处置交易性金融资产取得的投资收益 1,033,241.94
少数股东损益影响额 -1,597,908.02
