新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
六届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十二次
董事会于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 2 日以
通讯方式发出。应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人（董事常俊刚先生
因为工作原因未能出席会议，委托董事白宏本先生出席表决）。公司监事及高管
人员列席了会议，会议由公司董事长白宏本先生主持。会议的通知、召开、表决
程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审
议通过了以下议案：
一、《2017 年度董事会工作报告》；
此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《2017 年度总经理工作报告》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于计提资产减值的议案》；
具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于计提资产减值准备的公告》。此项
议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《2017 年度财务决算报告》；
此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《2017 年年度报告及其摘要》；
此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《审计委员会 2017 年度履职情况报告》；
具 体 内 容 详 见 2018 年 4 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《审计委员会 2017 年度履职情况报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、《2017 年度独立董事述职报告》；
具 体 内 容 详 见 2018 年 4 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《2017 年度独立董事述职报告》。此项议案需提交
公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、《2017 年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司净利润为
15,267,330.63 元，其中归属于母公司股东的净利润为 33,781,096.48 元，2017
年末母公司报表可供股东分配的利润为-802,115,616.43 元。
根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分
配利润为负，不具备现金分红的条件，因此公司 2017 年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《2018 年度日常关联交易的预计议案》；
具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于 2018 年度日常关联交易的预计公
告》。此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，此项议案该关联董事回避表
决。
十、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于 2017 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、《2017 年度内部控制评价报告》；
具 体 内 容 详 见 2018 年 4 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《2017 年度内部控制评价报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、《2017 年度内部控制审计报告》；
具 体 内 容 详 见 2018 年 4 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《2017 年度内部控制审计报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于修改<公司章程>的公告》。
此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、《关于增加控股子公司贷款担保额度的议案》；
具 体 内 容 详 见 2018 年 4 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《关于增加控股子公司贷款担保额度的公告》。此项
议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
具体内容请见 2018 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于公司关联方为控股子公司提供财
务资助的关联交易公告》。此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，此项议案该关联董事回避表
决。
十六、《关于会计政策变更的议案》；
具 体 内 容 详 见 2018 年 4 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、《关于追加确认 2017 年度日常关联交易超额部分的议案》；
具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于追加确认 2017 年度日常关联交易
超额部分的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，此项议案该关联董事回避表
决。
十八、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；
具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于召开 2017 年年度股东大会的通
知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日
