新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
六届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十三次监事
会于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室召开，会议通知和材料于 2018 年 4 月 2 日以
通讯方式发出。应参加表决监事 4 人，实参加表决监事 4 人。会议由公司监事会
主席张亦女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做
决议合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、《2017 年度监事会工作报告》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《2017 年年度报告及其摘要》；
公司监事会对公司 2017 年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如
下：
1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务
状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于计提资产减值的议案》；
监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，
计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有
合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《2017 年财务决算报告》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《2017 年度利润分配预案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《2018 年度日常关联交易事项的议案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、《2017 年度内部控制评价报告》；
报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并在重大
风险控制等方面发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序
开展。公司监事会认为，公司 2017 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反
映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《2017 年度内部控制审计报告》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符
合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映
公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 17 日
