浙江新澳纺织股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2018 年 4 月 13 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于
2018 年 4 月 3 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了公司《2017 年年度报告及其摘要》
公司 2017 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘
要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议并通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）、审议并通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议并通过了《独立董事 2017 年度述职报告》
公司《独立董事 2017 年度述职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）、审议并通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》
《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》详见上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）审议并通过了《2017 年度内部控制评价报告》
《2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（七）、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》。
公司拟以 2017 年末公司总股本 393,651,068 股为基数，每 10 股派发现金股
利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 98,412,767.00 元。剩余未分配利润留存以
后年度分配。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）、审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）、审议并通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）、审议并通过了《关于公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于公司 2018 年度办理远期结售汇业务的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)、审议并通过了《关于 2018 年度对全资及控股子公司提供担保的议
案》
《关于 2018 年度对全资及控股子公司提供担保的公告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)、审议并通过了《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产
品的议案》
《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十四)、审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2018 年度财
务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议并通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意增聘陈星女士为公司副总
经理，任期自本次董事会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十六）审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议并通过了《关于 2017 年度董事、高管薪酬的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。
（十八）审议并通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十九）审议并通过了《关于财务报表格式调整的议案》
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕
30 号）的文件规定，同意对公司的财务报表格式进行相应调整。公司编制 2017
年度财务报表执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处
置利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收
益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 673,871.04
元，营业外支出 1,440,323.01 元，调增资产处置收益-766,451.97 元。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二十)、审议并通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
公司决定于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司
2017 年度股东大会。
《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2018 年 4 月 16 日
