债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于
2018 年 4 月 2 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018
年 4 月 12 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到监事 5 名，实到
监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。会议决议如下：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年度监
事会工作报告》
2017 年度，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广
大股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，第七届监事会共召
开 5 次监事会，审议通过了涉及定期报告、关联交易、募集资金使用
及会计政策变更等 19 项议案；公司监事列席各次董事会、股东大会，
对公司依法运作、董事会对股东大会的执行情况以及公司高级管理人
员的履行职责情况等方面进行监督；发挥内部审计监督作用，开展各
类专项监督检查；加强信息披露的监督，严格执行《深圳证券交易所
股票上市规则》等法规文件，审查了各定期报告，保证公司信息披露
的真实性、准确性、及时性和完整性。
监事会对报告期内公司的有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况：公司股东大会和董事会的各项决策程
序合法有效，董事会全体成员及公司高级管理人员在履行职责时是严
肃、认真、勤勉、尽职的，未发现有违反国家法律、法规、《公司章
程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况：公司能够严格执行相关法律法规和公
司财务规章制度，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、
公正地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
（三）对公司募集资金使用情况：公司严格按照非公开发行及公
司债券发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金，符
合法律法规、公司章程及《募集资金使用管理办法》的规定；未发生
募集资金变更用途情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（四）对公司收购、出售股权情况：报告期内，监事会对公司收
购福建省泷澄建筑工业有限公司 45%股权及公开挂牌转让子公司福建
东南花都置业有限公司 50%股权事项进行了监督检查，认为上述交易
价格以评估价格为基础，定价公允，符合公平、公正原则，不存在损
害公司和中小股东利益的行为。
（五）对公司关联交易情况：报告期内公司发生的关联交易决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事及关联股
东在审议关联交易事项时均进行了回避表决，没有损害公司及全体股
东的利益，特别是中小股东的利益。
（六）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：公司
已制定《内幕信息知情人登记制度》及《内幕信息知情人报备制度》，
并严格按制度实施。报告期内，公司未有内幕信息知情人利用内幕信
息买卖公司股份以及受监管部门查处和整改的情况发生。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年年度
报告》及年度报告摘要
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订）和
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，监事会对公司
《2017 年年度报告》及年度报告摘要的审核意见如下：
（一）公司 2017 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》等相关制度的规定；
（二）公司 2017 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券
监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财
务状况和经营成果；
（三）未发现参与公司 2017 年度报告编制与审议人员存在违反
保密规定的行为。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年财务
决算报告》
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年利润
分配预案》
监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合公司实际情况，
有利于公司可持续发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会
计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部、证监会和深圳
证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序合法合规，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018
年度对外担保额度的议案》
监事会认为：为各下属企业及子公司对其下属企业提供融资担保
支持，有利于各控股子公司提高资金周转效率，符合公司利益。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》的规定对募集资金进行使用和管理,
不存在违规使用募集资金的行为,募集资金实际投入项目与承诺投入
项目一致, 未发生募集资金变更用途情况，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实客观地反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况。
八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更部
分募集资金用途的议案》
监事会认为：公司对 2014 年非公开发行募集资金投资项目诏安
县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目部分至今尚未建设所涉
及的募集资金进行变更，有利于保证募集资金的投资回报，提高募集
资金使用效率。本次变更符合公司的实际情况及发展战略，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有违反上市公司募集资
金使用的有关规定，同意本次部分募集资金用途变更。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度内
部控制评价报告》
监事会认为：公司董事会出具的内部控制评价报告全面、真实、
客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，符合中国证监会、深
圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的
基本原则。公司在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规
的内部控制体系,并在各个关键环节发挥较好的防范和控制作用，保
证公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会
二○一八年四月十四日
