山推工程机械股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 13 日下午 16
时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 9 日以书面和电子邮件两种方式发
出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事主
持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会
议审议并通过了以下决议：
1、选举刘会胜先生为公司董事长，任期至本届董事会任期结束。（简历附后）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》；
通过如下董事会各专门委员会成员构成：
(1)战略委员会：召集人：刘会胜，成员：江奎、申传东、吴汝江、王俊伟、李大
庆、苏子孟、陈敏、王金星；
(2)审计委员会：召集人：陈敏，成员：王金星、申传东；
(3)提名委员会：召集人：苏子孟，成员：王金星、刘会胜；
(4)薪酬与考核委员会：召集人：苏子孟，成员：王金星、江奎。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计部分的议案》。（详见
公告编号为 2018-011 的“关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计部分的公告”）；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
3、特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
附件：刘会胜先生简历：
刘会胜先生，1965 年出生，大学文化，高级经济师，本公司董事长。1989 年 7 月
在潍柴参加工作，历任潍坊柴油机厂厂长助理、副厂长、党委委员，重庆潍柴发动机
厂厂长、党委委员，潍柴动力股份有限公司董事，采购管理部总经理，山东巨力股份
有限公司董事、总经理、党委委员；潍柴控股集团有限公司副总经理、党委委员，潍
柴重机股份有限公司党委书记、总经理。现任山东重工集团副总经理、党委委员，美
国 PSI 公司董事，本公司董事长。具有丰富的机械制造企业生产、经营、采购、综合
管理经验。
不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形。为本公司控股股东山东重工集团有限公司副总经理、党委委员，未
持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
