山推工程机械股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2018 年 4 月 13 日（星期五）下午 14:30。
(2)网络投票时间：2018 年 4 月 12 日（星期四）至 2018 年 4 月 13 日（星期五），
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月13日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日下午
15:00至2018年4月13日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第九届董事会；
5、主持人：李大庆董事；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议的出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人，代表股
份 343,668,075 股，占公司有表决权股份总数的 27.6976%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 343,562,475
股，占公司有表决权股份总数的 27.6891％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 105,600 股，占公司有表决权股份总数的
0.0085％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关
于增补公司董事的议案》和《关于增补公司监事的议案》，具体表决情况如下：
1、审议《关于增补公司董事的议案》
1.1 增补刘会胜先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：
同意 343,565,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 791,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.5399%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.4601%。
表决结果：鉴于张秀文先生因工作变动辞去公司董事职务，刘会胜先生当选公司
第九届董事会非独立董事。
1.2 增补王俊伟先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：
同意 343,565,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 791,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.5399%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.4601%。
表决结果：鉴于唐国庆先生因工作变动辞去公司董事职务，王俊伟先生当选公司
第九届董事会非独立董事。
2. 增补孙学科先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决情况：
同意 343,565,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；
反对 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 791,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.5399%；
反对 102,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.4601%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：鉴于王俊伟先生因工作需要辞去公司监事职务，孙学科先生当选公司
第九届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：顾峰、田无忌
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大
会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会
议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，
无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
