上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2018 年 4 月 12 日，在浦东新区明月路 1257 号 10 号楼 2 楼 226 会
议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的
董事人数 8 人。本次会议由副董事长汤文侃先生主持。全体在任监事、高级管理
人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会根据 2018 年 2 月
修改后的公司章程第 181 条规定的“坚持和完善‘双向进入、交叉任职’的领导
体制”，决定聘任党委书记王颖同志担任公司副总经理，聘期与本届董事会一致。
王颖董事作为公司副总经理候选人，在本议案表决时回避表决，非关联董事
7 人参加表决。
表决结果：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）分别审议通过《公司 2017 年度经营工作总结及 2018 年度经营工作计
划》、《关于公司 2017 年末资产检查情况的报告》、《关于募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》、《公司 2017 年度财务决算》。
公司按照《企业会计准则》的要求，对 2017 年度合并范围内相关资产的账
面价值进行检查与减值测试，2017 年末计提资产减值准备余额合计 2,547 万元。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
关于募集资金的专项报告的具体内容详见《公司 2017 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》公告（编号：临 2018-012）。
上述议案中，《2018 年度经营工作计划》、《公司 2017 年度财务决算》需提
交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》：
公司当年度净利润 65,964 万元，提取法定盈余公积 6,596 万元、任意盈余公
积 3,298 万元后，可供投资者分配利润 56,070 万元；按 2017 年末总股本
1,122,412,893 股为分配基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），
总计分配 29,183 万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润 73,746
万元的 39.57％，剩余未分配利润 210,675 万元结转下一年度。2017 年度公司无
资本公积金转增方案。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）分别审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司 2017 年年
度报告》及摘要、 关于公司会计政策变更的议案》、 董事会 2017 年度工作报告》、
《公司 2017 年度社会责任报告》。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本次会计政策变更基于会计准则变更，对公司财务报表无重大影响。
上述议案中，《公司 2017 年年度报告》及摘要、《董事会 2017 年度工作报告》
需提交股东大会审议。
（五）分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议
案》、《关于同意公司择机减持部分东方证券的议案》、《关于同意公司参与上海市
场首次公开发行股票网下发行申购业务并择机抛售的议案》。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）分别审议通过《关于债务融资及提供担保的议案》、《公司 2018 年度
财务预算》、《关于聘请 2018 年度财务报告以及内部控制审计机构的议案》、《关
于投资建造由度工坊Ⅴ期（4-02 地块）项目的议案》。
同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务报
告以及内部控制审计服务
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案中的《公司 2018 年度财务预算》、《关于聘请 2018 年度财务报告以
及内部控制审计机构的议案》需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
公司独立董事的专项说明及独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
