上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第
二十一次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会
议于 2018 年 4 月 12 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场
会议形式召开。会议应出席董事 7 名,到会出席董事 7 名,公司监事会成员及高
管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集并主持,经过认真审议,通过了如下决议:
一、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度报
告》及其《摘要》。
《2017 年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2017 年度报告》全文详见 2018 年 4 月 14
日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2017 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司股东大会审议批准。
二、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度董
事会工作报告》。
《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见《2017 年度报告》第四节“经营
情况讨论与分析”。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事提交了年度工作报告,并将在公司股东大会上述职,述职报告
的详细内容详见 2018 年 4 月 14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度总
经理工作报告》。
总经理向董事会报告了公司 2017 年度的经营情况以及对公司 2018 年的经营
工作计划安排与前景展望,董事会审议通过了上述报告。
四、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度财
务决算报告》。
公司2017年度财务决算情况如下:
1、营业收入:全年实现营业收入51,838.94万元,比上年度的41,603.86万元,
增加24.60%;
2、净利润:全年实现利润总额2,427.57万元,归属于母公司所有者的净利润
1,062.38万元,比上年度的-10,917.09万元,上升109.73%;
3、资产、负债及权益:2017年末资产总额157,120.73万元,比上年末减少3.26%;
负债总额43,355.31万元,资产负债率27.59%;归属于母公司股东权益 107,189.31
万元,加权平均净资产收益率0.99%,基本每股收益0.03元。
上述财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度不
进行利润分配的预案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司实现归属于上
市公司的净利润 1,062.38 万元,其中母公司实现净利润为 72.55 万元。截至 2017
年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 11,748.16 万元,资本公积金余额
为 47,925.45 万元。
根据《公司章程》第一百五十七条之规定,公司实施现金分红时须同时满足
如下条件:
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金所余的税
后利润)为正值,且每股收益不低于 0.1 元;
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);
4、实施现金利润分配后,公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的
需要。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2017年度基
本每股收益为0.03元,不能满足上述规定的现金分红条件。同时为保障公司生产
经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好
地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,建议本年度不进行现金分红,也
不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润用于补充公司流动资金。
独立董事就上述利润分配预案发表了独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事已就公司 2017 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度募集资金存放与使用情
况出具了鉴证报告;上海华信证券有限责任公司就公司2017年度募集资金存放与
使用情况出具了专项核查报告。
上述报告具体内容详见 2018 年 4 月 14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘请 2018
年度审计机构的议案》。
独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见。
此议案需提交公司股东大会审议批准。
上述议案公告全文详见 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
八、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度内
部控制自我评价报告》。
监事会、独立董事分别就上述报告发表了意见。
上述报告具体内容详见 2018 年 4 月 14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为全资
子公司申请银行授信提供担保的议案》。
独立董事就上述事项发表了独立意见。
上述议案具体内容详见 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
十、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用自
有资金委托理财的议案》。
独立董事已就上述事项发表了独立意见。
上述议案具体内容详见 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
十一、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
监事会、独立董事已就上述事项发表了独立意见。
上述议案具体内容详见 2018 年 4 月 14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十二、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于全资
子公司利润分配的议案》。
公司全资子公司上海神开石油科技有限公司(以下简称“科技公司”)、上海
神开石油仪器有限公司(以下简称“仪器公司”)通过股东决定,同意对科技公
司、仪器公司截至 2017 年 12 月 31 日的累计未分配利润进行分配。
根据科技公司股东决定,科技公司本次分配现金人民币 13,803,550.98 元,
公司持有科技公司 100%股权,可获得现金分红人民币 13,803,550.98 元。
根据仪器公司股东决定,仪器公司本次分配现金人民币 19,677,040.10 元,
公司持有仪器公司 100%股权,可获得现金分红人民币 19,677,040.10 元。
本次科技公司、仪器公司分配至股份公司的金额合计为 33,480,591.08 元。
上述利润将增加母公司 2018 年度利润,对公司 2018 年度合并报表利润总额
不产生影响。
十三、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于子公
司对外投资暨设立全资子公司并购买土地使用权的议案》。
上述议案具体内容详见 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
十四、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年第
一季度报告》全文及正文。
公司《2018 年第一季度报告》正文详见 2018 年 4 月 14 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018 年第一季度报告》全
文详见 2018 年 4 月 14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2018年4月14日