上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司 2017 年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于上
市公司的净利润 1,062.38 万元，其中母公司实现净利润为 72.55 万元。截至 2017
年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 11,748.16 万元，资本公积金余额
为 47,925.45 万元。
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于 2017 年度不进行
利润分配的预案》，根据公司章程和公司的实际情况，董事会同意公司 2017 年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公
司流动资金。
二、2017 年度不进行利润分配的原因
1、公司章程关于利润分配的规定
根据《公司章程》第一百五十七条之规定，公司实施现金分红时须同时满足
如下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的
税后利润）为正值，且每股收益不低于 0.1 元。
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（3）无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（4）实施现金利润分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展
的需要。
2、2017年度不进行利润分配的原因
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度
基本每股收益为0.03元，不能满足上述规定的现金分红条件。同时为保障公司生
产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更
好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，建议本年度不进行现金分红，
也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。
三、公司未分配利润的用途和计划
留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款
余额，有效降低财务费用支出。同时，公司将积极推进重点产品的研发进度，为
公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，
我们同意公司《关于2017年度不进行利润分配的预案》，并同意将相关议案提交
公司股东大会审议。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 14 日
