上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议通知于2018年4月2日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于
2018年4月12日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式
召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席谢圣辉先生召
集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告》及其《摘
要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
《2017 年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年度报告》全文详见 2018 年 4 月 14
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报
告》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
上述议案的具体内容详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我
评价报告》
经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为
完整的内部控制体系，但存在个别控制环节执行不到位，内部监督有疏忽的情形。
对于本次《2017 年度内部控制自我评价报告》中指出的一项非财务报告重要缺
陷，监事会已督促董事会尽快制定整改计划，并将持续监督整改效果。
上述报告的具体内容详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的
相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前
年度的追溯调整。监事会同意公司本次会计政策变更。
上述议案的具体内容详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告》正文详见2018年4月14日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告》全文详见2018
年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不同意召开临时股
东大会的议案》。
监事会于2018年4月9日收到公司股东四川映业文化发展有限公司（以下简称
“映业文化”）《关于提议召开临时股东大会的函》，提议召开临时股东大会审议
组建公司第四届董/监事会的议案。
鉴于目前公司董事会和监事会的换届工作已经启动，相关候选人的提名工作
正在有序的推进之中，换届程序亦符合相关法律法规和《公司章程》的规定。映
业文化作为持有公司3%以上股份的股东，可以按照公司已经披露的换届程序，向
董/监事会书面提名新一届董/监事候选人。因此，监事会决定不同意映业文化提
议召开临时股东大会的提案。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 14 日
