光正集团股份有限公司
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关于 2018 年度第二次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018 年度第二次临
时股东大会延期召开，会议时间由原定 2018 年 4 月 18 日延期至 2018 年 4 月 23
日。
一、 原股东大会相关情况
1. 原股东大会的届次：2018 年度第二次临时股东大会
2. 原股东大会现场会议召开日期、时间：
现场会议时间为：2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间为：2018 年 4 月 17 日至 2018 年 4 月 18 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 18 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2018 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 18 日下午 15:00。
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 002524 光正集团 2018 年 4 月 12 日
二、 股东大会延期原因
公司原计划于 2018 年 4 月 18 日召开 2018 年度第二次临时股东大会，具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大
会的通知》，该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组的相关议案。
公司于 2018 年 4 月 12 日收到深圳证券交易所关于公司重大资产重组的问询
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意见。公司董事会高度重视，已组织各中介机构及交易各方就问询意见中涉及的
问题逐项落实，并将对问询意见中涉及的问题进行补充披露，以便广大投资者充
分、详尽的了解公司本次重大资产重组的具体情况。
鉴此，为保护上市公司和广大投资者利益，公司决定将原定于 2018 年 4 月
18 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会延期到 2018 年 4 月 23 日召开，股权
登记日不变。
三、延期后股东大会的相关情况
1、延期后现场会议的日期、时间
2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14:00。
2、延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票时间：2018 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 23 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2018 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 23 日下午 15:00。
除上述调整外，公司 2018 年度第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、
股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，由此给投资者带来的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
附件：《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
光正集团股份有限公司
关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1．本次会议届次：2018 年度第二次临时股东大会
2．本次会议召集人：公司第三届董事会
3．本次会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十一次会议审
议，决定召开公司 2018 年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：2018 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 23 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 23 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2018 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 23 日下午 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018 年 4 月 12 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2018 年 4 月 12 日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
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8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北
路 266 号光正集团股份有限公司会议室。
二、会议内容
1、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》；
2、逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》；
（一）本次交易的整体方案
（二）本次交易的具体方案
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）交易价格
（4）业绩承诺及补偿
（5）过渡期损益归属
（6）标的资产交割安排
（三）本次交易决议的有效期
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
4、审议《关于<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》；
5、逐项审议《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》；
（一）公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《资产
购买协议》；
（二）公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《业绩
补偿协议》；
6、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考审阅
报告的议案》；
7、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效
性的议案》；
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》；
9、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条
规定的议案》；
10、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
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规定的重组上市的议案》；
11、审议《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》；
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
13、审议《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说明
的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联
交易相关事宜的议案》；
15、审议《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准
的说明的议案》；
16、审议《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易摊薄
即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见公
司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关规定，上述议案为
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露
投票结果，上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过，其中第 2 项、第 5 项议案需逐项表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案（非累积投票的所有议案） √
非累积投票议案
1.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关 √
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法律法规的议案》
逐项表决《关于公司重大资产购买暨关联交易方案 √作为投票对象
2.00
的议案》 的子议案数（8）
2.01 本次交易的整体方案 √
本次交易的具体方案
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 交易价格 √
2.05 业绩承诺及补偿 √
2.06 过渡期损益归属 √
2.07 标的资产交割安排 √
2.08 本次交易决议的有效期 √
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
《关于<<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关
4.00 √
联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
逐项表决《关于签署本次重大资产购买相关协议的 √作为投票对象
5.00
议案》 的子议案数（2）
公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附
5.01 √
条件生效的《资产购买协议》
公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附
5.02 √
条件生效的《业绩补偿协议》
《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上
6.00 √
市公司备考审阅报告的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提
7.00 √
交法律文件有效性的议案》
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《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产
8.00 √
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理
9.00 √
办法〉第十一条规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管
10.00 √
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》 √
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
12.00 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 √
性的议案》
《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及
13.00 √
公平合理性说明的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大
14.00 √
资产购买暨关联交易相关事宜的议案》
《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关
于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>
15.00 √
（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的说
明的议案》
《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买
16.00 暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的 √
措施>的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账
户卡和身份证办理登记手续。
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（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2018 年 4 月 16 日 19:00 前送达公司
证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号二楼 219
室证券投资部，邮编：830012（信封请注明“临时股东大会”字样）。
2、登记时间：2018 年 4 月 16 日全天。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号
光正集团股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、会议材料备于公司证券部；
2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
4、会议联系人：朱星毓女士
联系电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号光
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正集团股份有限公司证券部
邮政编码：830012
六、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2018 年第二次临时股东大会授权委托书》
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362524
2、投票简称：光正投票
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案（非累积投票的所有议案） √
非累积投票议案
《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关
1.00 √
法律法规的议案》
逐项表决《关于公司重大资产购买暨关联交易方案 √作为投票对象
2.00
的议案》 的子议案数（8）
2.01 本次交易的整体方案 √
本次交易的具体方案
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 交易价格 √
2.05 业绩承诺及补偿 √
2.06 过渡期损益归属 √
2.07 标的资产交割安排 √
2.08 本次交易决议的有效期 √
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3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
《关于<<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关
4.00 √
联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
逐项表决《关于签署本次重大资产购买相关协议的 √作为投票对象
5.00
议案》 的子议案数（2）
公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附
5.01 √
条件生效的《资产购买协议》
公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附
5.02 √
条件生效的《业绩补偿协议》
《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上
6.00 √
市公司备考审阅报告的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提
7.00 √
交法律文件有效性的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产
8.00 √
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理
9.00 √
办法〉第十一条规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管
10.00 √
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》 √
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
12.00 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 √
性的议案》
《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及
13.00 √
公平合理性说明的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大 √
光正集团股份有限公司
资产购买暨关联交易相关事宜的议案》
《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关
于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>
15.00 √
（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的说
明的议案》
《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买
16.00 暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的 √
措施>的议案》
（2）填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 22 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 4 月 23 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
光正集团股份有限公司
附件二：
光正集团股份有限公司
2018 年度第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企
姓名或名称
业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
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附件三：
光正集团股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正集团股份有
限公司 2018 年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 弃权 反对 回避
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
《关于公司本次重大资产购买暨关 √
1.00
联交易符合相关法律法规的议案》
√作为投票对象
逐项表决《关于公司重大资产购买
2.00 的子议案数（8）
暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案 √
本次交易的具体方案
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 交易价格 √
2.05 业绩承诺及补偿 √
2.06 过渡期损益归属 √
2.07 标的资产交割安排 √
2.08 本次交易决议的有效期 √
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议 √
光正集团股份有限公司
案》
《关于<<光正集团股份有限公司重
4.00 大资产购买暨关联交易报告书（草 √
案）>及其摘要的议案》
逐项表决《关于签署本次重大资产 √作为投票对象
5.00
购买相关协议的议案》 的子议案数（2）
公司董事会同意公司与新视界眼科
5.01 全体股东签署附条件生效的《资产 √
购买协议》
公司董事会同意公司与新视界眼科
5.02 全体股东签署附条件生效的《业绩 √
补偿协议》
《关于批准本次交易有关审计报
6.00 告、评估报告和上市公司备考审阅 √
报告的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备
7.00 性、合规性及提交法律文件有效性 √
的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上
8.00 市公司重大资产重组若干问题的规 √
定>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重
9.00 大资产重组管理办法〉第十一条规 √
定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司
10.00 √
重大资产重组管理办法>第十三条
光正集团股份有限公司
规定的重组上市的议案》
《关于聘请本次交易相关中介服务
11.00 √
机构的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假
设前提的合理性、评估方法与评估
12.00 √
目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案》
《关于本次重大资产购买暨关联交
13.00 易定价的依据及公平合理性说明的 √
议案》
《关于提请股东大会授权董事会全
14.00 权办理本次重大资产购买暨关联交 √
易相关事宜的议案》
《公司董事会关于公司股票价格波
动是否达到<关于规范上市公司信
15.00 息披露及相关各方行为的通知>（证 √
监公司字[2007]128 号）第五条相
关标准的说明的议案》
《关于<光正集团股份有限公司关
于重大资产购买暨关联交易摊薄即
16.00 √
期回报的风险提示及公司采取的措
施>的议案》
注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指
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示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
