江西三鑫医疗科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018 年 4 月 13 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：2018 年 4 月 12 日—2018 年 4 月 13 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 13
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018
年 4 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 13 日下午 15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2018 年 4 月 9 日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三
鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 7 人，所持（代理）股份 59,655,700 股,占上
市公司总股份的 37.59％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 3 人，代表的表决权股份数额为 581,700 股，占上市公司总股份的 0.37％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，所持（代理）股份 59,655,700
股, 占上市公司总股份的 37.59％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）共 3 人，代表的表决权股份数额为 581,700 股，占上市公司总股份的
0.37％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 0 人，所持（代理）股份 0 股，占上
市公司总股份的 0％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0
人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下提案：
提案1.00《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 59,655,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,655,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案2.00《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 59,655,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,655,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案 3.00《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 59,655,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,655,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案 4.00《关于公司<2017 年年度报告全文>及其摘要的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 59,655,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,655,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案 5.00《公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 59,655,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,655,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案 6.00《关于公司<2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告>》；
该提案的表决结果为：
同意 59,655,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,655,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
提案 7.00《关于公司<董事、监事 2018 年薪酬方案>的议案》；
7.01 关于公司董事长彭义兴先生 2018 年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意 843,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议投
票股份股数 843,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0
股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
就本提案,彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回避表决。
7.02 关于公司董事、总经理雷凤莲女士 2018 年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意 843,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议投
票股份股数 843,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0
股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
就本提案,彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回避表决。
7.03 关于公司董事万小平先生 2018 年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意 59,655,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,655,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
7.04 关于公司董事、副总经理毛志平先生 2018 年薪酬的议案
该提案的表决结果为：
同意 59,655,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,655,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
7.05 关于公司独立董事浦冠新先生 2018 年津贴的议案
该提案的表决结果为：
同意 59,655,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,655,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
7.06 关于公司独立董事虞义华先生 2018 年津贴的议案
该提案的表决结果为：
同意 59,655,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,655,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
7.07 关于公司独立董事周益平先生 2018 年津贴的议案
该提案的表决结果为：
同意 59,655,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,655,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
7.08 关于公司监事 2018 年薪酬方案的议案
该提案的表决结果为：
同意 59,393,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,393,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
就本提案,余珍珠、张琳作为关联股东，表决时均已回避表决。
提案8.00《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；
该提案的表决结果为：
同意 843,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议投
票股份股数 843,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0
股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
就本提案,控股股东彭义兴先生和雷凤莲女士作为关联股东，表决时均已回
避表决。
提案9.00《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
该提案的表决结果为：
同意 59,655,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，其中现场会议
投票股份股数 59,655,700 股，网络投票股份股数 0 股。反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0
股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 581,700 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日
