太平洋2017年度股东大会决议公告

太平洋证券股份有限公司
             2017 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池
    国家旅游度假区兴体路 10 号）
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,242,201,883
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                  18.2239
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 7 人，出席 3 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司董事会
秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                            反对                      弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）     票数          比例（%）       票数        比例（%）
   A股       1,240,575,973       99.8691     1,625,910           0.1309            0        0.0000
2、议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                            反对                      弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）      票数             比例（%）   票数        比例（%）
   A股       1,240,575,973        99.8691     1,625,910           0.1309           0        0.0000
3、议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                            反对                      弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）        票数          比例（%）   票数          比例（%）
   A股       1,240,575,973        99.8691     1,625,910           0.1309            0       0.0000
4、议案名称：2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
                          同意                           反对                      弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）        票数          比例（%）   票数          比例（%）
   A股        1,240,611,473        99.8719    1,590,410           0.1281            0       0.0000
5、议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                           反对                         弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）     票数             比例（%）     票数          比例（%）
   A股       1,240,575,973       99.8691     1,625,910             0.1309            0       0.0000
6、议案名称：2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                        反对                           弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）    票数         比例（%）         票数         比例（%）
   A股       1,240,575,973       99.8691    1,625,910           0.1309              0        0.0000
7.00 议案名称：关于公司实施境内外债务融资及授权的议案
7.01 议案名称：债务融资主体
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                           反对                        弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）        票数          比例（%）     票数          比例（%）
   A股       1,236,200,868        99.5169     5,755,080           0.4632     245,935         0.0199
7.02 议案名称：债务融资品种
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                           反对                        弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）     票数          比例（%）       票数           比例（%）
   A股       1,236,200,868        99.5169    5,755,080           0.4632      245,935         0.0199
7.03 议案名称：债务融资规模
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                           反对                        弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）     票数             比例（%）    票数           比例（%）
   A股        1,236,200,868       99.5169    5,755,080           0.4632      245,935         0.0199
7.04 议案名称：债务融资期限
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                          反对                      弃权
  股东类型
                  票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
    A股      1,236,200,868        99.5169   5,755,080           0.4632    245,935         0.0199
7.05 议案名称：债务融资方式
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                          反对                      弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）    票数         比例（%）       票数          比例（%）
   A股       1,236,200,868       99.5169    5,755,080          0.4632     245,935         0.0199
7.06 议案名称：债务融资利率
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                          反对                      弃权
  股东类型
                 票数           比例（%）    票数         比例（%）       票数      比例（%）
    A股      1,236,200,868       99.5169    5,755,080          0.4632     245,935         0.0199
7.07 议案名称：担保及其他安排
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                          反对                      弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）    票数         比例（%）       票数          比例（%）
   A股       1,236,020,868       99.5024    5,755,080          0.4632     425,935         0.0344
7.08 议案名称：债务融资融入资金用途
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                          反对                      弃权
  股东类型
                 票数           比例（%）       票数          比例（%）   票数          比例（%）
    A股      1,236,200,868       99.5169     5,755,080          0.4632    245,935         0.0199
7.09 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                             反对                       弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）      票数          比例（%）        票数       比例（%）
   A股       1,236,200,868        99.5169   5,755,080             0.4632      245,935          0.0199
7.10 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                             反对                        弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）          票数          比例（%）    票数       比例（%）
   A股       1,236,200,868        99.5169     5,755,080            0.4632     245,935           0.0199
7.11 议案名称：债务融资工具上市
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                             反对                        弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）      票数          比例（%）        票数           比例（%）
   A股        1,236,200,868       99.5169     5,755,080           0.4632      245,935          0.0199
7.12 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                             反对                        弃权
  股东类型
                  票数          比例（%）      票数              比例（%）    票数           比例（%）
    A股       1,236,200,868       99.5169     5,755,080            0.4632     245,935          0.0199
7.13 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
                           同意                            反对                       弃权
  股东类型
                   票数           比例（%）         票数          比例（%）    票数          比例（%）
           A股          1,236,200,868       99.5169         5,755,080       0.4632       245,935         0.0199
       7.14 议案名称：债务融资的授权事项
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                            反对                         弃权
         股东类型
                           票数           比例（%）         票数        比例（%）        票数       比例（%）
           A股      1,236,020,868          99.5024      5,755,080           0.4632       425,935        0.0344
       8、议案名称：关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                            反对                        弃权
         股东类型
                            票数           比例（%）         票数         比例（%）      票数          比例（%）
           A股          1,240,564,368        99.8681     1,637,415           0.1318          100         0.0001
       9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度
       审计机构的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                             反对                         弃权
         股东类型
                           票数           比例（%）         票数          比例（%）      票数       比例（%）
           A股      1,240,564,468          99.8682       1,637,415          0.1318              0        0.0000
       10、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                            反对                        弃权
         股东类型
                            票数           比例（%）         票数         比例（%）      票数       比例（%）
           A股          1,240,729,273        99.8814     1,472,610          0.1186              0        0.0000
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                             同意                             反对                        弃权
             议案名称
序号                                      票数         比例（%）           票数       比例（%）        票数       比例（%）
4    2017 年度利润分配方案        362,626,898   99.5633     1,590,410   0.4367       0    0.0000
     关于预计公司 2018 年度日常
8                                 362,579,793   99.5504     1,637,415   0.4495      100   0.0001
     关联交易的议案
     关于续聘立信会计师事务所
9    （特殊普通合伙）担任公司     362,579,893   99.5504     1,637,415   0.4496       0    0.0000
     2018 年度审计机构的议案
     公司未来三年股东回报规划
10                                362,744,698   99.5956     1,472,610   0.4044       0    0.0000
     （2018 年-2020 年）
       (三) 关于议案表决的有关情况说明
           议案 10 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
       总数的 2/3 以上通过。
       三、律师见证情况
       1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
       律师：王华堃、杨杰群
       2、律师鉴证结论意见：
           公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、
       表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
       律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法
       有效。
       四、备查文件目录
       1、太平洋证券股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议；
       2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
           特此公告。
                                                          太平洋证券股份有限公司董事会
                                                               2018 年 4 月 13 日