江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事宜采取的
保密措施及保密制度的说明
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”、“公司”）拟通过
发行股份的方式购买 CHINA LOGISTICS HOLDING XXXVIII SRL、宁波颢成股
权投资合伙企业（有限合伙）持有的苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司（以下
简称“望亭普洛斯”）100%的股权并募集配套资金（下称“本次交易”）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及飞力达内部相关制度的要求，
本次资产重组事宜采取的保密措施及保密制度如下：
一、本次资产重组各方于 2017 年 9 月 25 日开始筹划重组事宜，为将本次重
组信息知情人缩小到最小范围，双方共同成立了项目工作小组。项目工作小组在
第一次工作会议上制定了本次重组的保密制度，学习了中国证券监督管理委员会
《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及深圳证券交易
所《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等有关保密
和禁止内幕交易的规定。
在本次交易磋商过程中，飞力达与各中介机构签订了保密协议，各中介机构
的项目组人员均填写了本次重组内幕信息知情人登记档案，并报备上市公司。
二、在以后的历次磋商中，飞力达及各方均采取了严格的保密措施，限定相
关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
三、2017 年 10 月 26 日，为防止本次重组内幕信息知情人范围扩大而导致
内幕信息泄露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：飞力达，
证券代码：300240）自 2017 年 10 月 26 日开市起停牌，并于 2017 年 10 月 27
日发布了《关于重大事项的停牌公告》、2017 年 11 月 2 日发布了《关于重大事
项停牌进展公告》、2017 年 11 月 9 日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停
牌公告》、2017 年 11 月 16 日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公
告》、2017 年 11 月 23 日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的
公告》、2017 年 11 月 30 日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》、
2017 年 12 月 7 日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告的更正公
告》、2017 年 12 月 14 日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》、
2017 年 12 月 21 日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。2017
年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过并发布《关于筹划
发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于当日发布了《关于筹划发行股份购买
资产继续停牌的公告》、2017 年 12 月 30 日发布了《关于筹划发行股份购买资产
继续停牌的公告》、2018 年 1 月 6 日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的
进展公告》。2018 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过
并发布《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于当日发布了《关于
筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》、2018 年 1 月 18 日发布了《关于筹划
发行股份购买资产停牌的进展公告》、2018 年 1 月 24 日发布了《关于筹划发行
股份购买资产停牌的进展公告》。2018 年 1 月 25 日，公司召开 2018 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于
当日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》、2018 年 2 月 2 日、
2018 年 2 月 9 日、2018 年 2 月 23 日、2018 年 3 月 2 日、2018 年 3 月 9 日、2018
年 3 月 16 日、2018 年 3 月 23 日、2018 年 3 月 30 日和 2018 年 4 月 10 日分别披
露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。
四、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，飞力达聘请了独立财
务顾问东吴证券股份有限公司，法律顾问江苏益友天元律师事务所，审计机构江
苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构江苏中企华中天资产
评估有限公司，并与上述中介机构签订了《保密协议》约定了彼此的保密义务。
《保密协议》约定，除具体负责本次交易项目的主管人员、经办人员或其他雇员
外，不得透露或允许他人将保密信息透露给任何人，且应当对其雇员违反保密规
定和滥用保密信息的行为承担责任。上述中介机构及相关人员以及参与制订、论
证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格履行了保密义务。
综上所述，飞力达本次资产重组已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，
相关内幕信息知情人均严格履行了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情
形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于资产重组事宜采取的
保密措施及保密制度的说明》之签署页）
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