无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2009年4月14日以书面及传真形式发出，会议于2009年4月24日上午在公司会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事6人，董事聂海涛因工作原因未参加董事会，书面授权董事王福军代表其对会议议案进行表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
    一、审议通过了《2009年一季度报告》
    内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过了《公司内部控制制度》
    内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
    无锡华光锅炉股份有限公司董事会
    2009年4月27日