证券简称：*ST 天化 证券代码：000912 公告编号：2018-021
四川泸天化股份有限公司
管理人关于董事会六届三十次临时会议决议的公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届三十次临时会议通知于 2018 年 4 月 9 日以
书面送达和传真的形式发出，会议于 2018 年 4 月 11 日上午 10:00 以通讯方式召开。
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会
议通过以下议案：
1、审议《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人
2018 年 4 月 11 日
