股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2018-014
深圳南山热电股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2018 年 4 月 12 日（星期四）下午 14:30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 4 月 12 日上午 9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 11 日下午 15:00 时至 2018 年 4
月 12 日下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室。
（三）股权登记日：2018 年 4 月 4 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
参加表决的股东及授权代表共 8 人，代表股份 233,923,502 股，占公司总股本
的 38.8086%。
其中：内资股股东及授权代表 7 人，代表股份 141,800,254 股，占公司内资股
股东有表决权股份总数的 41.8403%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份
92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权代表 5 人，代表股份 233,867,902 股，占公司总股
本的 38.7993%。
其中：内资股股东及授权代表 4 人，代表股份 141,744,654 股，占公司内资股
股东有表决权股份总数的 41.8239%；外资股股东及授权代表 1 人，代表股份
92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 55,600 股，占公司总股本的 0.0092％。
其中：内资股股东及授权代表 3 人，代表股份 55,600 股，占公司内资股股东
有表决权股份总数的 0.0164%；外资股股东及股东授权代表 0 人。
4、中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 3,027,300 股，占公司总
股本的 0.5022%。
（九）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,873,402 99.9786% 50,100 0.0214% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,750,154 99.9647% 50,100 0.0353% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 2,977,200 98.3451% 50,100 1.6549% 0 0%
（五）审议通过《<2017 年年度报告>全文及摘要》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（六）审议通过《关于 2018 年度融资规模和对外担保的议案》
表决结果：本项议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上同意获得通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（七）审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（八）审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》
表决结果：本项议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上同意获得通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（十三）审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理办法>的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,923,502 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 141,800,254 141,800,254 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 3,027,300 100% 0 0% 0 0%
（十四）审议通过《关于董事长 2018 年度薪酬的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,923,502 233,879,102 99.9810% 38,900 0.0166% 5,500 0.0024%
其中：A 股股东 141,800,254 141,755,854 99.9687% 38,900 0.0274% 5,500 0.0039%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100% 0 0% 0 0%
中小股东 3,027,300 2,982,900 98.5333% 38,900 1.2850% 5,500 0.1817%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、黄馨萩
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2017 年度股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2017 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十三日
