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深南电A:2017年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-13
股票简称:深南电 A、深南电 B;   股票代码:000037、200037;   公告编号:2018-014
                     深圳南山热电股份有限公司
                    2017 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)召开时间
    1、现场会议时间:2018 年 4 月 12 日(星期四)下午 14:30 时
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2018 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30 时、下午 13:00-15:00 时;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 4 月 11 日下午 15:00 时至 2018 年 4
月 12 日下午 15:00 时期间的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室。
    (三)股权登记日:2018 年 4 月 4 日
    (四)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    (五)召集人:公司董事会
    (六)主持人:李新威董事长
    (七)会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
    (八)出席会议情况
    1、参加表决的总体情况
                 参加表决的股东及授权代表共 8 人,代表股份 233,923,502 股,占公司总股本
          的 38.8086%。
                 其中:内资股股东及授权代表 7 人,代表股份 141,800,254 股,占公司内资股
          股东有表决权股份总数的 41.8403%;外资股股东及股东授权代表 1 人,代表股份
          92,123,248 股,占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
                 2、现场会议出席情况
                 出席现场会议的股东及授权代表 5 人,代表股份 233,867,902 股,占公司总股
          本的 38.7993%。
                 其中:内资股股东及授权代表 4 人,代表股份 141,744,654 股,占公司内资股
          股东有表决权股份总数的 41.8239%;外资股股东及授权代表 1 人,代表股份
          92,123,248 股,占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
                 3、网络投票情况
                 参加网络投票的股东共 3 人,代表股份 55,600 股,占公司总股本的 0.0092%。
                 其中:内资股股东及授权代表 3 人,代表股份 55,600 股,占公司内资股股东
          有表决权股份总数的 0.0164%;外资股股东及股东授权代表 0 人。
                 4、中小股东投票情况
                 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表(除单独或者合计持有公
          司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 5 人,代表股份 3,027,300 股,占公司总
          股本的 0.5022%。
                 (九)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
                 二、议案审议表决情况
                 会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
                 (一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》
                 表决结果:通过。
                  代表股份     同意(股)    同意比例       反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,923,502    100%             0           0%          0           0%
其中:A 股股东   141,800,254   141,800,254    100%             0           0%          0           0%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248      100%              0          0%          0           0%
中小股东          3,027,300     3,027,300      100%              0          0%          0           0%
                 (二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》
                 表决结果:通过。
                  代表股份     同意(股)    同意比例       反对(股)    反对比例   弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,923,502     100%              0          0%          0           0%
其中:A 股股东   141,800,254   141,800,254     100%              0          0%          0           0%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248      100%              0          0%          0           0%
中小股东          3,027,300     3,027,300      100%              0          0%          0           0%
           (三)审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
           表决结果:通过。
                  代表股份     同意(股)    同意比例       反对(股)    反对比例   弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,923,502     100%              0          0%          0           0%
其中:A 股股东   141,800,254   141,800,254     100%              0          0%          0           0%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248      100%              0          0%          0           0%
中小股东          3,027,300     3,027,300      100%              0          0%          0           0%
           (四)审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
           表决结果:通过。
                 代表股份      同意(股)    同意比例       反对(股)   反对比例    弃权(股) 弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,873,402   99.9786%         50,100      0.0214%       0           0%
其中:A 股股东   141,800,254   141,750,154   99.9647%         50,100      0.0353%       0           0%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248       100%           0           0%          0           0%
中小股东          3,027,300    2,977,200     98.3451%        50,100      1.6549%       0           0%
                 (五)审议通过《<2017 年年度报告>全文及摘要》
                 表决结果:通过。
                  代表股份     同意(股)    同意比例       反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,923,502    100%             0           0%          0           0%
其中:A 股股东   141,800,254   141,800,254    100%             0           0%          0           0%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248     100%             0           0%          0           0%
中小股东          3,027,300     3,027,300     100%             0           0%          0           0%
                 (六)审议通过《关于 2018 年度融资规模和对外担保的议案》
                 表决结果:本项议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持
           有效表决权的三分之二以上同意获得通过。
                  代表股份     同意(股)    同意比例       反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,923,502    100%             0           0%          0           0%
其中:A 股股东   141,800,254   141,800,254    100%             0           0%          0           0%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248     100%             0           0%          0           0%
中小股东          3,027,300     3,027,300     100%             0           0%          0           0%
                 (七)审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构及确定其报酬的议案》
                 表决结果:通过。
                  代表股份     同意(股)    同意比例       反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,923,502    100%             0           0%          0           0%
其中:A 股股东   141,800,254   141,800,254    100%             0           0%          0           0%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248     100%             0           0%          0           0%
中小股东          3,027,300     3,027,300     100%             0           0%          0           0%
                 (八)审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》
                 表决结果:本项议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持
           有效表决权的三分之二以上同意获得通过。
                  代表股份     同意(股)    同意比例       反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,923,502    100%             0           0%          0           0%
其中:A 股股东   141,800,254   141,800,254    100%             0           0%          0           0%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248     100%             0           0%          0           0%
中小股东          3,027,300     3,027,300     100%             0           0%          0           0%
                 (九)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                 表决结果:通过。
                  代表股份     同意(股)    同意比例       反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,923,502    100%             0           0%          0           0%
其中:A 股股东   141,800,254   141,800,254    100%             0           0%          0           0%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248     100%             0           0%          0           0%
中小股东          3,027,300     3,027,300     100%             0           0%          0           0%
                 (十)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                 表决结果:通过。
                  代表股份     同意(股)    同意比例       反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,923,502    100%             0           0%          0           0%
其中:A 股股东   141,800,254   141,800,254    100%             0           0%          0           0%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248     100%             0           0%          0           0%
中小股东          3,027,300     3,027,300     100%             0           0%          0           0%
                 (十一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                 表决结果:通过。
                  代表股份     同意(股)    同意比例       反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,923,502    100%             0           0%          0           0%
其中:A 股股东   141,800,254   141,800,254    100%             0           0%          0           0%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248     100%             0           0%          0           0%
中小股东          3,027,300     3,027,300     100%             0           0%          0           0%
                 (十二)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                 表决结果:通过。
                  代表股份     同意(股)    同意比例       反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,923,502    100%             0           0%          0           0%
其中:A 股股东   141,800,254   141,800,254    100%             0           0%          0           0%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248     100%             0           0%          0           0%
中小股东          3,027,300     3,027,300     100%             0           0%          0           0%
                 (十三)审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理办法>的议案》
                 表决结果:通过。
                  代表股份     同意(股)    同意比例       反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502    233,923,502    100%             0              0%           0           0%
其中:A 股股东   141,800,254    141,800,254    100%             0              0%           0           0%
     B 股股东     92,123,248    92,123,248     100%             0              0%           0           0%
中小股东          3,027,300      3,027,300     100%             0              0%           0           0%
                 (十四)审议通过《关于董事长 2018 年度薪酬的议案》
                 表决结果:通过。
                  代表股份      同意(股)    同意比例       反对(股)      反对比例    弃权(股)   弃权比例
与会表决股东     233,923,502   233,879,102    99.9810%              38,900    0.0166%        5,500     0.0024%
其中:A 股股东   141,800,254   141,755,854    99.9687%              38,900    0.0274%        5,500     0.0039%
     B 股股东     92,123,248   92,123,248        100%                   0           0%           0           0%
中小股东          3,027,300    2,982,900      98.5333%              38,900    1.2850%        5,500     0.1817%
                 三、律师出具的法律意见
                 (一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
                 (二)律师姓名:陈建惠、黄馨萩
                 (三)结论意见:
                 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
           大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果,均符合《中华人民
           共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
           法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大
           会通过的决议合法有效。
                 四、备查文件
                 (一)2017 年度股东大会决议;
                 (二)北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2017 年
度股东大会的法律意见书。
    特此公告
                               深圳南山热电股份有限公司
                                     董   事   会
                                  二〇一八年四月十三日

  附件:公告原文
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