证券代码:832461 证券简称:西域旅游 主办券商:国金证券
西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2018年4月10日在公司会议室召开。 会议应出席监事 5 名,实际出席 5 名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)、会议审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)、会议审议通过了《关于公司2017年〈年度报告和年报摘要〉的议案》 。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三)、会议审议通过了 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(四)、会议审议通过了 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(五)、会议审议通过了 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(六)、会议审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(七)、会议审议通过了 《关于对2017年度日常关联交易确认的议案》。
表决结果:同意4票,反对0票,回避表决1票,弃权0票。
(八)、会议审议通过了 《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》。