江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏高能时代在线股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议于2018年4月11日以通讯的方式召开，会议通知已于2018年4月4日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长王仪女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经本次会议与会董事审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017
年度财务审计机构的议案》
公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，并支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费50万元人民币/年，公司承担差旅费等与审计相关的费用，并将该议案提交2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议《关于变更公司注册地址的议案》
公司与常州津通现代服务业交易中心的入驻协议已到期，与常州钟楼经济开发区投资建设有限公司重新签订了租赁协议，公司注册地址由常州市广化街7、9号变更为常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号。
表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
公告编号：2018-018
三、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
原《公司章程》 第五条 公司注册地址：常州市广化街7、9号。邮政编码：
213000。现修订为《公司章程》第五条 公司注册地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号。邮政编码：213000。
该议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》》公司定于2018年4月27日在公司会议室以现场方式召开2018年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容见《2018年第一次临时股东大会通知公告》。表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。江苏高能时代在线股份有限公司董事会
二零一八年四月十二日