证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2009-13
青岛海信电器股份有限公司
独立董事征集投票权报告书
重要提示
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）的有关规定，并根据
青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“海信电器”）其他独立董事的委
托，独立董事徐向艺先生作为征集人就公司拟于2009年5月12日召开的2009年第
一次临时股东大会审议的《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划（草案
修订稿）》、《青岛海信电器股份有限公司股权激励计划考核办法》以及授权董
事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）
的议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人徐向艺作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立
董事的委托就2009年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本
报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕
交易、操纵市场等证券欺诈行为。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称：青岛海信电器股份有限公司
股票简称：海信电器
股票代码：600060公司法定代表人：于淑珉
公司董事会秘书：夏峰
公司联系地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
公司邮政编码：266555
公司电话：0532-83889556
公司传真：0532-83889556
公司互联网网址：http://www.hisense.com
公司电子信箱：zqb@hisense.com
2、征集事项
由征集人向海信电器股东征集公司2009年第一次临时股东大会所审议《青岛
海信电器股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《青岛海信电器股
份有限公司股权激励计划考核办法》以及授权董事会办理激励计划实施的相关手
续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）的议案的投票权。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，请详见2009年4月25日公告的《青岛海
信电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知》。
四、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2009年4月24日召开的四届三
十八次董事会会议，并且对《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划（草
案修订稿）》投了赞成票。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2009年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自2009年5月6日至2009年5月8日(正常工作日每日9：00-17：
00)。
（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容
逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身
份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应
由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股票账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署
的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：青岛市东海西路17号
收件人：青岛海信电器股份有限公司证券部
邮政编码：266071
电话：0532-83889556
传真：0532-83889556
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将
被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授
权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出
席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委
托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在
现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无
效。（本页无正文，为《青岛海信电器股份有限公司独立董事征集投票权报告书》签
字页）
征集人签名：附件：
青岛海信电器股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人【 】/本公
