青岛海信电器股份有限公司四届三十八次董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司四届三十八次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛海信电器股份有限公司（下称"公司"）董事会四届三十八次会议于2009年4月24日以通讯方式召开，于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事八人，实际到会董事八人，三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议。会议由董事长主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、 审议通过关于修订公司股票期权激励计划草案的议案
　　为了进一步完善公司治理结构，实现对公司中高层管理人员和技术、营销及管理骨干的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展，公司四届三十四次董事会审议通过了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案），并已经青岛市国资委、国务院国资委审核同意。根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会薪酬与考核委员会修订了公司股权激励计划草案，形成了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿），并已经中国证监会审核无异议。
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，公司董事于淑珉、周厚健、刘洪新属于本计划的受益人，对本议案回避表决。
　　二、 关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
　　同意于2009年5月12日召开公司2009年第一次临时股东大会，逐项审议《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿）的有关内容。详见"临2009-12号召开2009年第一次临时股东大会的通知"的公告。
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，公司董事于淑珉、周厚健、刘洪新属于本计划的受益人，对本议案回避表决。
　　特此公告。
　　青岛海信电器股份有限公司董事会
　　2009年4月25日