证券代码：835710 证券简称：仕净环保 主办券商：长城证券
苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年4月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年3月30日以书面方式发出会议通知。会议由董事长董仕宏召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议和表决情况
（一）《关于2017年年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容
审议2017年年度总经理工作报告。
2、议案表决结果
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）《关于2017年年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：
审议2017年年度董事会工作报告。
2、表决结果
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-041）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-042）。
2、表决结果
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
1、议案内容
审议2017年度独立董事述职报告。
2、议案表决结果
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）《关于2017年年度财务决算报表的议案》
1、议案内容
审议2017年年度财务决算报表。
2、议案表决结果
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）《关于2018年年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
审议2018年年度财务预算报告。
2、议案表决结果
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）《关于2017年年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，决定公司2017年年度不进行利润分配。
2、议案表决结果
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）《关于2017年度审计报告及财务报表的议案》
1、议案内容
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，审议2017年度审计报告及财务报表。
2、议案表决结果
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
1、议案内容
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计出具公司关于资金占用的专项审核报告，具体内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于苏州仕净环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2018-044）。
2、议案表决结果
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）《关于聘任公司2018年年度审计机构的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相
关的咨询服务业务，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。
2、议案表决结果
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1、议案内容
根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-043）。
2、议案表决结果
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）《关于公司内部董事、监事、高级管理人员2017年度奖金发放的议案》
1、议案内容
2017年度，公司积极推进市场拓展、业务模式转型、深化管理等重点工作，公司盈利能力和可持续发展能力大幅提升，圆满完成了工作任务和经营目标。现提议向公司内部董事、监事、高级管理人员发放2017年度绩效奖金。
2、议案表决结果
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
公司内部董事董仕宏、朱叶、张世忠及朱叶、董仕宏关联方朱海林、叶小红回避表决，该议案由其他4位无关联董事进行表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）《关于会计政策变更的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-045）
2、议案表决结果
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案需提交股东大会审议。
（十四）《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》
1、议案内容
因公司经营发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信，具体内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-046）。
2、议案表决结果
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案涉及关联交易事项，董事朱叶、董仕宏、朱海林、叶小红、张世忠回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，审议前述需提请2017年年度股东大会审议的相关议案。
2、议案表决结果
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事已就上述第七、十、十一、十二、十三项议案发表独立意见。
三、备查文件目录
《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
苏州仕净环保科技股份有限公司
董事会2018年4月11日