公告编号:2018-019证券代码:837004 证券简称:舜禹水务 主办券商:兴业证券
安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月9日,电话通知。
2、会议召开时间:2018年4月11日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长邓帮武
6、会议主持人:董事长邓帮武
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于暂缓股票发行的议案》
1、议案内容
根据公司战略规划以及业务发展的需要,经与投资者充分协商后,公司决定暂缓2018年第一次股票发行。具体内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于暂缓股票发行的公告》(公告编号:2018-020)。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于取消召开2018年第二次临时股东大会的议
案》
1、议案内容
根据公司战略规划以及业务发展的需要,经与投资者充分协商后,公司决定暂缓2018年第一次股票发行。因此公司决定取消原定于2018年4月15日召开的2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于取消召开2018年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-021)。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
安徽舜禹水务股份有限公司
董事会2018年4月11日