湖北武昌鱼股份有限公司第四届第三次董事会决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第四届第三次董事会会议于2009年4月23日上午在北京召开。应出席本次会议董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长翦英海先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
一、与会董事一致通过了《2008年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请2008年年度股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、与会董事一致通过了《2008年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请2008年年度股东大会审议。
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三、与会董事一致通过了《2008年度利润分配预案》。
上年结转未分配利润-353,057,393.23元，公司可供分配的利润为-352,098,879.60元。本年度利润不分配，不转增。并决定将此项议案提请2008年年度股东大会审议。
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四、与会董事一致通过了《公司2008年度报告及其摘要》，并决定将此项议案提请2008年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
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五、与会董事一致通过了《修改公司<公司章程>的议案》，并决定将此项议案提请2008年年度股东大会审议。
原：第一百五十五条 公司利润分配政策为现金或者股票。
修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为现金或者股票。利润分配政策应保持连续性和稳定性。可以进行中期分红，中期现金分红无须审计。
公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
对于当年盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
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六、与会董事一致通过了公司《独立董事年报工作制度》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
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七、与会董事一致通过了公司《董事会审计委员会年报工作规程》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。
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八、与会董事一致通过了公司《关于独立董事年度述职报告的议案》。
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九、与会董事一致通过了公司《关于公司2008 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。
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十、与会董事一致通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》，确定其2009年报酬为70万元人民币。并决定将此项议案提请2008年年度股东大会审议。
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十一、与会董事一致通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。
（一）会议时间：2009年5月20日上午10:00时。
（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
（三）会议议程为：
1、审议2008年度董事会工作报告
2、审议2008年度财务决算报告
3、2008年度利润分配预案
4、审议公司2008年度报告及摘要
5、修改公司章程的议案
6、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
7、审议2008年度监事会工作报告
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2008年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2008年5月19日上午8:30-11:30,下午1:00-5:30到北京华普国际大厦十七层办理登记手续，异地股东可用信或传真方式登记。
（六）其他事项：
、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编436000，联系电话010-65801695，传真010-65801695；
C、联系人：汪小林 许轼
附1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司2008年年度股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
1、 对会议第1个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、 对会议第2个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
3、 对会议第3个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
4、 对会议第4个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
5、 对会议第5个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
6、 对会议第6个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
7、 对会议第6个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2009年 月 日
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00九年四月二十三日
