湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于 2017 年度日常关联交易超额部分追认及
实际执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2017 年度日常关联交易执行的超额部分追认情况说明
依据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，现对湖北省广
播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度日常关
联交易进行梳理，对实际发生金额超出预计金额情况进行追认，并对
主要差异部分列示如下：
单位：万元
关联交易类 2017 年预 2017 年实际
关联人 关联交易内容 追加金额
别 计金额 发生金额
互联网使用费 4000.00 5923.26 1923.26
湖北省楚天广播
节目分成 1470.35 1547.74 77.39
电视信息网络有
代维代建费 33.01 33.01
限责任公司
专网业务成本 198.11 198.11
采购商品
小计 5470.35 7702.12 2231.77
大唐广电科技（武
坐席费、服务费 511.83 511.83
汉）有限公司
小计 511.83 511.83
节目传输收入 352.34 352.34
湖北省楚天视讯 互联网信息服务
2991.49 2991.49
网络有限公司 费
技术服务收入 13.11 13.11
销售商品 小计 3356.93 3356.93
节目传输收入 1556.60 1933.58 376.98
湖北广播电视台 互联网信息服务
1.13 1.13
费
小计 1556.60 1934.72 378.12
大唐广电科技（武
租金水电费 272.19 272.19
汉）有限公司
小计 272.19 272.19
中信国安广视网
市场推广服务 1440 -1440.00
提供劳务 络有限公司
小计 1440 -1440.00
技术服务、OTT
中信国安广视网
增值业务服务和 2660.00 -2660.00
接受劳务 络有限公司
缓存流量服务
小计 2660.00 -2660.00
合计 11126.95 13777.80 2650.85
二、实际发生金额超出预计金额的主要原因
1、公司为应对市场竞争，积极发展宽带业务，下半年公司宽带
用户爆发式增长，导致 2017 年度公司互联网出口使用量较预计额大
幅增加，相应对湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司的互联网
出口采购也同步增加。
2、公司控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下
简称“云广互联”）于 2017 年 7 月 1 日正式独立运营，延续向湖北省
楚天视讯网络有限公司（以下简称“楚天视讯”）提供宽带信息服务，
从而形成与楚天视讯关联业务关系。
3、截止 2017 年底，公司与中信国安广视 OTT 合作业务仍处于系
统对接调试阶段，故 2017 年实际未有业务发生。
4、为了提高客户服务质量，整合全省呼叫中心业务，设立省集
中呼叫中心，公司和大唐广电科技（武汉）有限公司于 2017 年 3 月
签订呼叫中心业务委托合作协议，约定将武汉分公司、武汉投资公司、
视讯分公司坐席业务委托大唐广电公司运营。
三、2017 年度日常关联交易执行情况
公司 2017 年关联交易预计总额为 13416.51 万元，实际发生关联
交易 16286.29 万元。具体如下：
单位：万元
实际发生 实际发
披露
额占同类 生额与
关联交 关联交易 实际发 日期
关联人 预计金额 业务比例 预计金
易类别 内容 生金额 及索
（％） 额差异
引
（%）
宣传推广
武汉广播电视台 256.71 256.71 4.41%
费
湖北省楚天广播电
互联网使
视信息网络有限责 5923.26 4000.00 33.72% 48.08%
用费
任公司
湖北省楚天广播电
视信息网络有限责 节目分成 1547.74 1470.35 20.42% 5.26%
任公司
湖北省楚天广播电
采购商 代维代建
视信息网络有限责 33.01 0.94% 100.00%
品 费
任公司
湖北省楚天广播电
专网业务
视信息网络有限责 198.11 2.86% 100.00%
成本
任公司
湖北省楚天中视网 无线传输
53.86 26.93% 100.00%
络有限公司 成本
大唐广电科技（武 坐席费、
511.83 74.61% 100.00%
汉）有限公司 服务费
小计 8524.52 5727.06 48.85%
节目传输
湖北广播电视台 1933.58 1556.60 10.45% 24.22%
收入
互联网信
湖北广播电视台 1.13 0.02% 100.00%
息服务费
湖北省楚天广播电
节目传输
视信息网络有限责 716.26 894.93 3.87% -19.96%
收入
任公司
销售商 湖北省楚天广播电
技术服务
品 视信息网络有限责 56.00 1.38% 100.00%
收入
任公司
湖北省楚天广播电
互联网使
视信息网络有限责 169.14 0.46% 100.00%
用费
任公司
湖北省楚天广播电
互联网信
视信息网络有限责 154.04 2.56% 100.00%
息服务费
任公司
湖北鄂广信息网络 节目传输
26.42 26.42 0.14%
有限公司 收入
湖北黄梅楚天广播
互联网信
电视信息有限责任 63.29 8.49 1.05% 645.45%
息服务费
公司
湖北省楚天视讯网 节目传输
352.34 1.90% 100.00%
络有限公司 收入
湖北省楚天视讯网 互联网信
2991.49 49.69% 100.00%
络有限公司 息服务费
湖北省楚天视讯网 技术服务
13.11 0.32% 100.00%
络有限公司 收入
湖北东风电视文化 宽带接入
35.28 58.58 0.10% -39.77%
传媒有限公司 收入
湖北东风电视文化 节目传输
26.46 0.14% 100.00%
传媒有限公司 收入
湖北长江垄上传媒 节目传输
47.17 0.25% 100.00%
集团有限公司 收入
湖北省楚天中视网 收视维护
23.41 0.02% 100.00%
络有限公司 费
大唐广电科技（武 租金水电
272.19 13.86% 100.00%
汉）有限公司 费
小计 6881.32 2545.02 170.38%
武汉广播电视台 办公用房 120.18 495.13 3.65% -75.73%
武汉广电天汉传媒
办公用房 161.78 4.91% 100.00%
有限公司
襄阳广播电视台 办公用房 352.00 362.80 10.69% -2.98%
荆州市金纬广播电
承租 视信息网络有限公 办公用房 130.00 130.00 3.95%
司
湖北省楚天广播电
视信息网络有限责 办公用房 116.50 116.50 3.54%
任公司
小计 880.45 1104.43 -20.28%
中信国安广视网 市场推广服
提供劳 1440.00 -100.00%
络有限公司 务
务
小计 1440.00 -100.00%
技术服务、
中信国安广视网络 OTT 增值业
接受劳 2600.00 -100.00%
有限公司 务服务和缓
务 存流量服务
小计 2600.00 -100.00%
合计 16286.29 13416.51 21.39%
上一年度日常关联交易实际发生与预计发生额差异
金额较大的在于与湖北省楚天广播电视信息网络有
限责任公司的互联网使用费差异 1923.26 万元、与湖
北省楚天视讯网络有限公司宽带接入收入差异
2991.49 万，预计提供中信国安广视网络有限公司市
场推广服务劳务 1440 万元、接受技术服务及增值业
务劳务 2600 万元实际未发生。原因在于：
1、公司加大光网改造力度，下半年随着光纤入户规
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 模的扩大，宽带用户数出现大规模增长，导致宽带流
与预计存在较大差异的说明（如适用） 量需求增大。虽然公司通过公开招标，集中采购，使
得单位流量价格较上年降低了 25.10%，处于市场较
低水平，但流量采购总额仍有较大增长，因此对楚天
网络的互联网流量采购也有较大增加。
2、公司控股子公司云广互联于 2017 年 7 月 1 日正式
独立运营，遵循市场定价原则，延续对楚天视讯公司
提供宽带信息服务。
3、公司与中信国安广视 OTT 合作业务仍处于系统对
接调试阶段，2017 年实际未有业务发生。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
四、关联方情况介绍及关联关系
注册资本
公司名称 关联关系 业务性质 住所
（万元）
组织广播电影电视
宣传和广播影视文 武汉市中北路 1 号湖北经
湖北广播电视台 实际控制人 5000
艺创作、生产、发 视大厦
行
制播、传输广播电
武汉广播电视台 股东 67871.3 武汉市建设大道 677 号
视节目
湖北省楚天广播电视
同一实际控 广播电视信息网络 武汉市武昌区粮道街紫金
信息网络有限责任公 95743.31
制人 建设、经营 村特 1 号
司
湖北省楚天视讯网络 同一实际控 广播电视网络的建 武汉市武昌区中北路楚天
有限公司 制人 设、经营 都市花园 B 座
湖北鄂广信息网络有 同一实际控 广播电视网络建 鄂州市西山街办七里界村
限公司 制人 设、经营 广电大楼
湖北黄梅楚天广播电
同一实际控 广播电视网络建 湖北省黄梅县黄梅镇二环
视信息网络有限责任
制人 设、经营 路 47 号
公司
武汉经济技术开发区东风
湖北东风电视文化传 设计、制作、发布
其他关联方 5000 三路东合中心商务区 5 栋
媒有限公司 各类广告
8号
荆州市金纬广播电视 广播电视网络建
其他关联方 15000 荆州市荆东路 30 号
信息网络有限公司 设、经营
中信国安广视网络有 北京市北京经济开发区地
其他关联方 21500 互联网和相关服务
限公司 盛北街 1 号 6 号楼
湖北省楚天中视网络 同一实际控 广播电视网络建 武昌区中北路壹号楚天都
有限公司 制人 设、经营 市花园 B 幢 7 层
武汉经济技术开发区神龙
大唐广电科技（武汉） 软件和信息技术服 大道 18 号太子湖文化数
其他关联方 2000
有限公司 务 字创意产业园 C 栋 3 层
C305 室
生态农业、文化旅
湖北长江垄上传媒集 同一实际控
5000 游项目创意、投资 荆州市江津西路 266 号
团有限公司 制人
与开发
武汉广电天汉传媒有 广告代理、制作、 武汉市江岸区台北街建设
其他关联方 1000
限公司 发布 大道 620 号
事业法人 襄阳市襄城区檀溪路 200
襄阳广播电视台 其他关联方
单位 号
五、定价政策和定价依据
上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商
一致的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履
行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害中小股
东利益的情形
五、关联交易追认的审议程序
2018 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了
《关于 2017 年度日常关联交易超额部分追认及实际执行情况的议
案》，关联董事毕华、王彬、曾柏林、廖小同回避表决，其余 6 名非
关联董事一致表决通过该项议案。
六、独立董事的独立意见
根据公司和审计机构的年度审计结果，我们对公司 2017 年度超
额部分日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易执行情况进行核
查后，发表如下意见：
1、公司与关联方的超额关联交易的主要原因在于 2017 年下半年
公司宽带业务发展较为迅速，公司对互联网出口的集采量大幅增加，
并且公司控股子公司云广互联下半年正式独立运营后，因其延续向楚
天视讯提供宽带信息服务，从而形成了公司与楚天视讯的关联业务关
系。
公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续
经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的，属正常的生产经营需
要，符合公司实际情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》的有
关规定。同意提交公司第九届董事会第十六次会议审议。
2、公司 2017 年发生的日常关联交易遵循了客观、公平、公允的
原则，为公司正常的生产经营所需，不会损害公司及中小股东利益，
也不会影响公司的独立性。
3、公司 2017 年度超额关联交易的定价依据和定价原则公允，有
利于保障公司业务的持续性、稳定性，不存在损害公司及股东利益的
情形。董事会在表决该议案时，公司关联董事均回避表决，表决程序
合法、合规，同意对 2017 年度超额日常关联交易进行追认。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的专项说
明和独立意见。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日| 湖北广电：关于2017年度日常关联交易超额部分追认及实际执行情况的公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-12 |
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| 附件：公告原文 |
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