好利来（中国）电子科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 4 月 11 日（星期三）15：00
（2）网络投票时间：2018 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 11 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 11 日 9：
30 至 11：30、13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018 年 4 月 10 日 15：00 至 2018 年 4 月 11 日 15：00 期间的
任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 2 人，代表股份 46,295,740
股，占公司总股本 66,680,000 股的 69.4297%。其中：参加现场投票表决的股
东（含股东授权代理人）共 2 人，代表股份 46,295,740 股，占参加本次股东大
会有表决权股份总数的 69.4297%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所
律师现场见证了本次股东大会。
2、中小投资者出席情况
参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表共 0 人，代表股
份 0 股，占参加本次股东大会所有表决权股份总数的 0％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2017 年
度股东大会的通知》、《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于持股 3%以上
股东提出临时提案暨召开 2017 年度股东大会通知的补充公告》中列明的议案进
行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结
果如下：
1、《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》
同意 46,295,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
同意 46,295,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
同意 46,295,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
同意 46,295,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
同意 46,295,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
同意 46,295,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
7、《关于 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意 46,295,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意 46,295,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9、《关于选举董事的议案》
同意 46,295,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
此次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
本议案获得通过。
10、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
同意 46,295,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
11、《关于修改<公司章程>的议案》
同意 46,295,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
12、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
同意 46,295,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2017 年度独立董事述职报
告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：齐欣、谭昆仑
3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
（二） 北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 11 日
