安徽四创电子股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书
致：安徽四创电子股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安
徽四创电子股份有限公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所接
受安徽四创电子股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派蒋敏
律师就公司于2009 年4 月24 日召开的2008 年度股东大会（以下称
“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查
和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2009 年4 月4 日
在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽四创电
子股份有限公司三届十四次董事会决议公告暨召开2008 年度股东大会
的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于2009 年4 月24 日上午9:30 如期召开，会议由公司
董事长吴曼青先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内
容一致。安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书
经审查，公司本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4 人，代表股份
数29,396,411 股，占公司总股份的49.99%。经核查，股东代理人均已
得到有效授权。除上述人员外，出席及列席会议的人员还包括公司部
分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议
案进行审议、表决。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用记名投票的方式对各项提案进行了表
决，表决按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结
果；对涉及关联交易的提案，关联股东已回避了表决。会议记录由出
席会议的公司董事签名，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没
有提出异议。表决结果如下：
1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2008 年度报告全文和摘要》；
4、审议通过了《2008 年度财务决算报告》；
5、审议通过了《2008 年度利润分配预案》；
6、审议通过了《关于2008 年度关联交易和2009 年度拟发生的关
联交易的议案》，华东电子工程研究所由于和审议事项具有关联关
系，已实施表决回避，其所持表决权数没有计入审议该议案有表决权
总数；安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书
7、审议通过了《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划
的议案》；
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议通过了《关于航管二次雷达转让的议案》，华东电子工程
研究所由于和审议事项具有关联关系，已实施表决回避，其所持表决
权数没有计入审议该议案有表决权总数；
10、审议通过了《2009 年度财务预算报告》。
本次股东大会公告所列事项均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开
程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有
效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司
其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书
（此页无正文，为安徽四创电子股份有限公司2008 年度股东大会法
律意见书签署页）
安徽天禾律师事务所 经办律师：蒋 敏
2009 年4 月24 日
