公告编号：2018-008证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开基本情况
湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日下午14：00在公司会议室召开第四届董事会第六次会议。会议通知于3月30日以邮件方式发出。会议应到董事7名，出席董事7名。会议由董事长刘立群先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）《关于2017年度审计报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（二）《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定，审议2017年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了
公告编号：2018-008公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（三）《关于2017年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2017年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司2017年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（四）《关于2017年度利润分配方案的议案》
截止2017年12月31日，公司累计可供股东分配利润为66,645,055.33元，公司董事会拟定分配方案为：以2017年12月31日公司总股本62,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税，公司按照相关规定实施个人所得税代扣代缴），共计分配利润人民币21,700,000.00元，剩余未分配利润44,945,055.33元，转入下一年度。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（五）《关于2017年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。
公告编号：2018-008 报告就2017年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在2017年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动公司发展并提高公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议努力工作，较好的完成了年度工作任务，报告予以通过并提交股东大会审议。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
(六）《关于2017年度总经理工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2017年度工作情况。
报告就2017年度公司运营情况进行了总结，经审议，董事会认为2017年度公司整体运营良好，总经理及管理层工作勤勉务实，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对
（七） 《关于续聘北京中证天通会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及确定审计报酬的议案》
北京中证天通会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》等规定，公司
公告编号：2018-008拟继续聘请北京中证天通会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（八）《关于2018年生产经营计划及财务预算的议案》表决结果：7票赞成，1票弃权，0名反对。
（九）《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权；0票反对。关联董事张冶回避该项议案表决。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十）《关于授权董事会以公司资产为抵押质押等方式向银行贷款的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十一）《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的2018-015号《湖南惠同新材料股份有限公司会计政策变更公告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十二）《关于追认公司偶发性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让
公告编号：2018-008
系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的2018-014号《湖南惠同新材料股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十三）《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 具体内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的2018-013号《湖南惠同新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十四）《关于申请低氮燃烧机项目研发立项的议案》
公司通过多年的研究和产品开发，在燃烧介质和燃烧器领域已形成技术优势，并实现产品销售。为了充分发挥技术优势，实现产业链延伸，争得市场先机，申请低氮燃烧机项目研发立项。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（十五）《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》 公司董事会提请于2018年5月8日在公司会议室召开2017年年度股东大会。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
《湖南惠同新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。特此公告
公告编号：2018-008湖南惠同新材料股份有限公司董事会2018年4月11日