江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见
我们作为江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》等的有关规定,依照独立董事职责与权利,本着诚实信用、
勤勉尽责精神,对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下意见:
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为:公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》、《公司法》、《公司章程》、《江苏捷捷微电子股份有限公司未来
三年(2017年—2019年)股东回报规划》等相关规定,审议程序合法、合规。利
润分配预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力,方案制订注重股东回
报,也有利于公司的长远发展。因此,我们同意董事会提出的2017年度利润分配
预案,并同意将该议案提交股东大会审议。
二、对公司 2017 年内部控制自我评价报告的意见
1、公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节,公司内部形
成了较为完备的控制制度体系,能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用,
促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、报告期内,公司严格按照各项制度规定规范运作,不存在违反《深圳证
券交易所上市公司内部控制指引》的情形。
我们认为,公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见
经核查,我们认为:2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金
存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
四、对董事会关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,
我们现就对董事会关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬事项发表独立意
见如下:
2017年度公司董事、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的
相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬,未发现有超越
规定领取其他薪酬之情形,审批程序合法。2018年度董事、监事及高级管理人员
的薪酬分配预案符合公司现行管理的要求和发展的需要,符合薪酬与公司长远利
益相结合的原则,防止短期行为,促进和保证公司的长期、稳健可持续发展。
五、《关于聘请瑞华会计事务所有限公司为公司2017年财务审计机构的议
案》的独立意见
1、事前认可意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务审计资格,具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中
国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。我
们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
经核查,我们认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关
业务审计资格,双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则
经过协商确定。且瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2017 年度财务报告审
计期间,严格遵守《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表
审计意见。
因此,我们一致同意公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018
年度审计机构,聘期为一年,并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董
事,就公司会计政策变更事项进行了核查,发表以下独立意见:
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规
定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的
利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有
损害公司及中小股东的权益。因此,同意公司本次会计政策的变更。
七、关于 2017 年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
独立意见
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,在认真审阅相关资料后,
我们对 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况
进行了核查,现发表如下意见:
1、报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 12 月 31 日的控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联人、任何法人单位或个人
提供担保的情形,也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 12 月 31 日的对外担
保、违规对外担保等情况。
(本页无正文,为《关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意
见》的签字页)
独立董事:
万里扬________________
费一文________________
陈良华________________
2018 年 4 月 11 日