莱芜钢铁股份有限公司2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
莱芜钢铁股份有限公司2008 年度股东大会于2009 年4
月24 日在莱钢新兴大厦一楼会议厅召开，出席会议的股东及
股东代理人共34 人，代表股份699,356,316 股，占公司总股本
的75.83%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会
议由公司董事会召集，受董事长陈向阳先生的委托，由副董事长
田克宁先生主持，采取记名投票方式通过了各项议案，其中，在
对涉及关联交易事项的第八项、第九项议案的表决中，关联股东
均按规定予以回避，未参与表决。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）对《2008 年度董事会工作报告》的表决；
699,356,316 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的100%；0 股反对；0 股弃权。2
（二）对《2008 年度监事会工作报告》的表决；
699,356,316 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的100%；0 股反对；0 股弃权。
（三）对《关于2008 年度财务决算的议案》的表决；
699,356,316 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的100%；0 股反对；0 股弃权。
（四）对《关于2009 年度财务预算的议案》的表决；
699,356,316 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的100%；0 股反对；0 股弃权。
（五）对《关于2008 年度利润分配的议案》的表决；
699,356,316 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的100%；0 股反对；0 股弃权。
（六）对《关于2008 年度报告及摘要的议案》的表决；
699,356,316 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的100%；0 股反对；0 股弃权。
（七）对《关于2009 年度董事、监事和高级管理人员年度
报酬的议案》的表决；
699,356,316 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的100%；0 股反对；0 股弃权。
（八）对《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》的表
决；
10,853,164 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股3
份的100%；0 股反对；0 股弃权。
（九）对《关于公司日常关联交易协议执行情况及2009 年
日常关联交易的议案》的表决；
10,853,164 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的100%；0 股反对；0 股弃权。
（十）对《关于聘任会计师事务所的议案》的表决；
699,356,316 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的100%；0 股反对；0 股弃权。
（十一）对《2008 年度独立董事述职报告》的表决。
699,356,316 股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股
份的100%；0 股反对；0 股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由德衡律师集团事务所律师参加见证并出具
了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法
规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。
四、备查文件目录
莱芜钢铁股份有限公司2008 年度股东大会决议。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○九年四月二十四日
