上海开开实业股份有限公司
600272
2008 年年度报告上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报
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目录
一、重要提示......................................................................... 2
二、公司基本情况..................................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要： ......................................................... 3
四、股本变动及股东情况............................................................... 4
五、董事、监事和高级管理人员........................................................ 14
六、公司治理结构.................................................................... 18
七、股东大会情况简介................................................................ 21
八、董事会报告...................................................................... 22
九、监事会报告...................................................................... 30
十、重要事项........................................................................ 30
十二、备查文件目录................................................................. 123上海开开实业股份有限公
司 2008 年年度报
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人何才彪、主管会计工作负责人何才彪及会计机构负责人（会计主管人员）
邹静声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 上海开开实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写 开开实业
公司法定英文名称 SHANGHAI KAI KAI INDUSTRY COMPANY LIMITED
公司法定英文名称缩写 SHKK
公司法定代表人 何才彪
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 黄伟康
董事会秘书联系地址 上海市江宁路565 号4 楼
董事会秘书电话 86-21-62876092
董事会秘书传真 86-21-62876092
董事会秘书电子信箱 dm@chinesekk.com
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 刘光靓
证券事务代表联系地址 上海市江宁路565 号4 楼
证券事务代表电话 86-21-62876093
证券事务代表传真 86-21-62876092
证券事务代表电子信箱 master@chinesekk.com
公司注册地址 上海市万航渡路888 号
公司办公地址 上海市江宁路565 号4 楼
公司办公地址邮政编码 200041
公司国际互联网网址 www.chinesekk.com
公司电子信箱 dm@chinesekk.com
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》（境内）、香港《文汇报》（境外）
登载年度报告的中国证监会指定
网站的网址
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市江宁路565 号4 楼公司董事会秘书室
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 开开实业600272
B 股 上海证券交易所 开开B 股900943
其他有关资料
公司首次注册日期 1993 年3 月18 日
公司首次注册地点 上海市西康路379 号
公司变更注册日期 1997 年8 月4 日上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报
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公司变更注册地点 上海市万航渡路888 号
企业法人营业执照注册号 企股沪总字第023823 号（市局）
税务登记号码 310106132231214
组织机构代码 13223121-4
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名
称
立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办
公地址
上海市南京东路61 号4 楼
三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 55,559,725.83
利润总额 58,126,810.08
归属于上市公司股东的净利润 56,256,912.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,769,903.93
经营活动产生的现金流量净额 3,590,469.68
(二) 非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 35,335.96
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
2,878,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
56,597.21
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
397,531.63
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
173,649.54
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
