柳钢股份：内控审计报告

彻刈
                                                                     号
柳州钢铁股份有限公司
                            跚
    按照 《企业内部控
                            酬                                       我
                            脚                                       务
们审计了柳州钢铁股份
报告内部控制的有效性:
                                   ˉ
                                         —
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                                         —
                                         ˉ
                                         —
    一、企业对 内部控
                                         ˉ
                                     酬捌
                                         —
                                   屮渐                        《企 内部
                                          $—
                                                          丶
    按照 《企业 内部控
                                                          有效性是柳钢
                                    ,
                                                圭
控制评价指引》的规定
                                   ˉ           T—
                        ,
                                    并
股份董事会的责任。                       ˉ
                                         —
                                         —
                                   讳
                                         —
    二 、注册会 计 师 的
                                         —
                                     钠濉
                                         —
                                                          有效性发表
                                   Ψ觥儆
                                                翮
    我们的责任是在实
                                                     Γ
                                                 援
                                                          °
审计意见 ,并 对注意到
                                                T—
                                         ˉ
    三 、 内部控 制 的固
                                                                    由于
    内部控制具有固有
                                                                    度降
情况的变化可能导致内
低,根 据 内部控制审计
    四i财 务报告 内
    我们认为 ,柳 钢股    于 zCl17年   12月 31日 按   《企业内部控制基本规范》
和相关规 定在所有 重大   面保持 了有效的财务报告 部控制 。
                                                                                oPJ8uG鹕 θ↓璐‖和孓C‖
中审华                      普通 合伙 )              国注册会计 师
                                                                                                            }
                                                                       :
                                                                                                           师
                                                     (项 目合 伙人 )        衽5010001000
         中国 · 天津                                国注册会计 师         屮酊型陶肝萏1∶     F·   J滞
                                                                                   昌 l华
                                                         二 ⊙一八年 四月九 日