上海水星家用纺织品股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水
星家用纺织品股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海水星家用纺织品股
份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，忠实的履行了独立董
事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利。现就2017年度
工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
报告期内，独立董事孙大建先生因个人原因辞去独立董事职务，2017 年 3
月 26 日，公司 2016 年度股东大会同意聘任潘敏女士为第三届董事会独立董事。
公司第三届董事会有三名独立董事，人数占董事会人数三分之一，其中潘敏女士
为会计专业人士，符合相关法律法规中关于独立董事专业配置的要求。
孙霈先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，研究生学历。
历任英国诺丁汉大学商学院讲师，复旦大学管理学院产业经济学系副教授。现任
公司独立董事，复旦大学管理学院产业经济学系教授，英国帝国理工学院商学院
访问研究员、澳大利亚墨尔本大学高级访问研究员。
张佩华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 1 月出生，研究生学
历。历任东华大学助教、讲师、副教授。现任公司独立董事，东华大学教授、博
士生导师，上海三由户外用品股份有限公司董事，上海服装（集团）有限公司董
事。
潘敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，研究生学历，
高级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人，信永中和会计师事务所
合伙人，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，江苏奥赛康药业股份有限公
司独立董事。现任公司独立董事，天健会计师事务所合伙人，上海锦和商业经营
管理股份有限公司独立董事，启迪设计集团股份有限公司独立董事，东来涂料技
术（上海）有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限公司董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
1、我们及我们直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属
没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在
直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股
东单位任职。
2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予
披露的其他利益。
3、我们是由公司董事会提名并由公司股东大会选举的独立董事，我们与公
司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响本人独
立客观判断的其他重要关系。
因此不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
1、2017年度出席董事会情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席
缺席（次） 备注
姓 名 董事会次数 （次） （次）
孙霈 7 7 0
张佩华 7 7 0
潘敏 6 6 0 0 2017 年 3 月 26 日任职
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情
况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充
分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、2017年度出席股东大会情况
独立董事 本年应参加股东 亲自出席
缺席（次） 备注
姓 名 大会次数 （次）
孙霈 3 3
张佩华 3 3
潘敏 2 2 0 2017 年 3 月 26 日任职
（二）召开董事会专业委员会情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，
并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规
范发展提供合理化建议。
（三）现场考察情况
2017 年，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的生产经营情况和财
务状况；并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司
重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注媒体刊载的相关报道。听取和审议了公司管理层关于本年度的生产
经营情况和重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审议，监督和核查了董
事、高管的履职情况。
2017 年，我们在公司的密切配合下顺利开展了以上各项工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017 年，我们对公司的关联交易、利润分配、高级管理人员聘任、聘任会
计师事务所、内部控制等事项予以了重点关注，对相关事项是否合法合规做出了
独立明确的判断，未发现公司在规范运作方面存在重大风险事项。我们对下列事
项发表了独立意见，具体如下：
序号 召开届次 议案名称
1 1、公司 2016 年度利润分配预案
2、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
3、关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议
案
4、关于确认公司 2016 年度部分日常性交易（销
售商品）的议案
第三届董事会第五次会 5、关于确认公司 2016 年度日常性关联交易（房
屋租赁）的议案
议
6、关于预计公司 2017 年度部分日常性交易（销
售商品）的议案
7、关于预计公司 2017 年度日常性关联交易（房
屋租赁）的议案
8、关于选举潘敏为公司第三届董事会独立董事
候选人的议案
2 1、关于修改公司首次公开发行股票并上市的方
第三届董事会第七次会 案的议案
议 2、关于修改募集资金投向可行性研究报告的议
案
3 1、关于提名李来斌为公司第三届董事会补选董
第三届董事会第八次会
事候选人的议案
议
2、关于聘任李来斌为公司常务副总裁的议案
4 第三届董事会第十次会 关于审核确认公司内部控制自我评价报告的议
议 案
5 第三届董事会第十一次
关于签订募集资金专户存储监管协议的议案
会议
四、总体评价和建议
1、2017年度我们有效地履行了独立董事的职责，对于每个需董事会审议的
议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。
2、我们对公司定期财务报告及其他有关事项作出客观、公正的判断；监督
和检查公司的信息披露是否真实、准确、完整、及时、有效，特别是针对上市申
报材料，我们都进行了认真的审查，保证申请文件不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，切实保护社会公众股东的合法权益。
五、其它
1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为我们作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。2018年我们将继
续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立
董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东的合法权益不受损害。
特此报告！
上海水星家用纺织品股份有限公司
独立董事：孙霈、张佩华、潘敏
2018 年 4 月 10 日
签署日期： 二零一七年三月一日
