湖北武昌鱼股份有限公司
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2008 年年度报告湖北武昌鱼股份有限公司 2008 年年度报告
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目 录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3
四、股本变动及股东情况................................................................ 4
五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7
六、公司治理结构...................................................................... 8
七、股东大会情况简介.................................................................. 9
八、董事会报告....................................................................... 11
九、监事会报告....................................................................... 16
十、重要事项......................................................................... 17
十一、财务会计报告................................................................... 23
十二、备查文件目录................................................................... 59湖北武昌鱼股份有限公司
2008 年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中勤万信会计师事务所有限公司 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公
司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
我们提醒财务报表使用者关注，公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产
咨询有限责任公司关于商品房预售合同争议仲裁案尚未裁决。该仲裁事项存在重大不确定性，可能对
公司带来巨大的影响。
(四) 公司负责人翦英海、主管会计工作负责人吴迪真及会计机构负责人（会计主管人员）汪小林声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 湖北武昌鱼股份有限公司
公司法定中文名称缩写 武昌鱼
公司法定英文名称 Hubei Wuchangyu CO.,LTD.
公司法定英文名称缩写 WCY
公司法定代表人 翦英海
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 汪小林
董事会秘书联系地址 湖北省鄂州市南浦南路特1 号
董事会秘书电话 0711-3200330
董事会秘书传真 0711-3200330
董事会秘书电子信箱 wuchangyu@263.net
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 许轼
证券事务代表联系地址 湖北省鄂州市南浦南路特1 号
证券事务代表电话 0711-3200330
证券事务代表传真 0711-3200330
证券事务代表电子信箱 wuchangyu@263.net
公司注册地址 湖北省鄂州市南浦南路特1 号
公司办公地址 湖北省鄂州市南浦南路特1 号
公司办公地址邮政编码 436000
公司国际互联网网址 http://www.wuchangyu.com.cn
公司电子信箱 wuchangyu@263.net
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司投资发展部
公司股票简况
股票种类
股票上市交易
所
股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股
上海证券交易
所
*ST 昌鱼 600275 武昌鱼
其他有关资料
公司首次注册日期 1999 年4 月27 日湖北武昌鱼股份有限公司 2008 年年度报告
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公司首次注册地点 鄂州市鄂城区南浦南路特一号
企业法人营业执照注册号 4200001000754
税务登记号码 420701707095090
组织机构代码 70709509-0
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中国北京
三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 349,913.43
利润总额 6,066,639.42
归属于上市公司股东的净利润 958,513.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,757,858.61
经营活动产生的现金流量净额 -108,707,817.37
(二) 非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 1,460,648.93 -38,355,828.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,028,300.00
债务重组损益 1,071,042.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-28,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,843,265.79 -21,200.00
少数股东
