证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：长城证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，成都瑞奇石化工程股份有限公司（简称“公司”）于2018年4月10日下午14:00在公司会议室召开第二届监事会第二次会议。会议通知于2018年3月30日以电话方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席吴继新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、会议议案表决情况
与会监事经认真审议，以举手投票方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2017年年度报告>及摘要的议案》。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。根据《证券法》，《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关法规的要求，公司监事会对《成都瑞奇石化工程股份有限公司2017年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2017年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；
2、公司2017年度报告的内容、格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所披露的信息真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司2017年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、审议《关于公司2017年利润分配方案的议案》。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。