证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：长城证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
成都瑞奇石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月10日上午8时在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长唐联生先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议议案表决情况
与会董事经认真审议，以举手投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2017年度总经理工作报告>的议案》。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》。会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2017年年度报告>及摘要的议案》。会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（六）审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。同意根据公司的实际情况，以总股本50,300,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），即2,515,030.00元以现金方式分配给股东。同时将剩余累计未分配利润结转至下年度。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（七）《关于2017年主要会计政策变更、会计估计变更的议案》。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。财政部2017年发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）以及修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，同意公司执行上述两项会计准则变更相关会计政策及会计估计，并按照财会〔2017〕30号的规定编制2017年度财务报表。