深圳市农产品股份有限公司关于
召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 31
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开 2018 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2018-26）。
现将公司召开 2018 年第二次临时股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018 年 4 月 16 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4
月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月
15 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018 年 4 月 9 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 4 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
2、审议《关于发行超短期融资劵的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行超短期
融资券相关事项的议案》；
4、审议《关于发行中期票据的议案》；
5、审议《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行中期票
据相关事项的议案》。
议案 1 已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会
议审议通过，相关内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届
董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-18）、《第八届监事会第八
次会议决议公告》（公告编号：2018-19）及刊登在巨潮资讯网上的《公司章
程》（审议稿）；议案 2 至 5 已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，
议案 2、议案 4 已经公司第八届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见
公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第十二次会议决议公
告》（公告编号：2018-23）、《第八届监事会第九次会议决议公告》（公告编
号：2018-24）及《关于拟发行超短期融资券及中期票据的公告》（公告编号：
2018-25）。
本次股东大会议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过；议案 2 至 5 属于普通决议事项，须经出席
会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于发行超短期融资劵的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行超短期融
3.00 √
资券相关事项的议案》
4.00 《关于发行中期票据的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行中期票据
5.00 √
相关事项的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2018 年 4 月 13 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）
和 4 月 16 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件 2）原件（如法定
代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人
身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持
本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件 2）原件、身份证复印件、
证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东
座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第八次会议决议；
3、公司第八届董事会第十二次会议决议；
4、公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产
投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 4 月 16 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，下
午 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2018 年 4 月 15 日下午 15:00，
结束时间为 2018 年 4 月 16 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）
代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于 2018 年 4 月 16 日
召开的 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对
下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可
行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本
人（单位）对下述议案的投票意见如下：（以下为非累积投票提案，请在相
应表决意见栏目打“√”）
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100 总议案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于发行超短期融资劵的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发
3.00 √
行超短期融资券相关事项的议案》
4.00 《关于发行中期票据的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发
5.00 √
行中期票据相关事项的议案》
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
