航天晨光股份有限公司
2018 年为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：被担保人为公司 5 家控股子公司。
●本次担保金额：经公司六届四次董事会审议通过，拟为 5 家控股子公司提供总
额为 97,500 万元的担保。
●对外担保累计金额：截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的对外担保余额为
26,379.53 万元，全部为公司向控股子公司提供的担保。
●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
1、对 5 家控股子公司的担保事项
根据公司 2018 年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于 2018 年
4 月 10 日召开六届四次董事会审议通过了《关于公司 2018 年为控股子公司提
供担保的议案》，拟在 2018 年度对 5 家控股子公司提供总额为 97,500 万元的担
保，年末担保余额为 93,500 万，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用
证、保函、银行承兑汇票等）。具体为：
子公司名称 担保总额（万元） 备注
南京晨光东螺波纹管有限公司 13,000.00
南京晨光森田环保科技有限公司 33,000.00
期末担保余额不超过
南京晨光复合管工程有限公司 5,500.00
1,500 万元。
航天晨光（香港）股份有限公司 24,000.00
南京晨光艺术工程有限公司 22,000.00
合计 97,500.00
航天晨光（香港）股份有限公司、南京晨光艺术工程有限公司至年末资产负
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债率已达到 70％以上，根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司将
上述担保事项提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京晨光东螺波纹管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号
法定代表人：孙鹤
经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。
本公司持股比例：本公司控股 62%。
主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，南京晨光东螺波纹管有限公司经
审计后的资产总额为 34,123.27 万元，负债总额为 19,948.98 万元，净资产为
14,174.29 万元，2017 年度实现净利润 269.17 万元。
2、南京晨光森田环保科技有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号
法定代表人：朱伟明
经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。
本公司持股比例：本公司控股 58%。
主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，南京晨光森田环保科技有限公司
经审计后的资产总额为 41,155.41 万元，负债总额为 23,878.22 万元，净资产为
17,277.19 万元，2017 度实现净利润 2,915.92 万元。
3、南京晨光复合管工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号
法定代表人：糜朝华
经营范围：纤维增强热塑性复合管、纤维增强成品油输送复合管、海洋热塑
性复合管等产品的生产和销售。
本公司持股比例：70%
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主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，南京晨光复合管工程有限公司经
审计后的资产总额为 8,485.84 万元，负债总额为 5,034.55 万元，净资产为
3,451.29 万元，2017 年度实现净利润 110.72 万元。
4、航天晨光（香港）股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地点：香港九龙弥敦道 655 号 10 楼 1011 室
法定代表人：王林
经营范围：贸易与工程
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，航天晨光（香港）股份有限公司
经审计后的资产总额为 4,936.44 万元，负债总额为 4,602.73 万元，净资产为
333.71 万元，2017 年度实现净利润 67.99 万元。
5、南京晨光艺术工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点： 南京市溧水区永阳镇晨光大道 1 号
法定代表人：糜朝华
经营范围：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、
建筑装饰设计施工总承包等
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，南京晨光艺术工程有限公司经审
计后的资产总额为 18,334.17 万元，负债总额为 13,096.13 万元，净资产为
5,238.04 万元，2017 年度实现净利润 884.37 万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本
金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合
同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在
主合同项下债务的减少而相应递减。
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四、董事会意见
公司对于上述 5 家控股子公司的担保是根据其预定的 2018 年度经营目标及
资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司
利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的对外担保余额为 26,379.53 万元，
具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司 6,350.09 万元、南京晨光森田环保科技
有限公司 12,774.33 万元、南京晨光艺术工程有限公司 5,307.52 万元、航天晨
光（香港）股份有限公司 1,947.59 万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，
担保余额占公司 2017 年经审计净资产的 10.92%。公司不存在逾期担保。
六、 备查文件目录
1、公司六届四次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见
3、公司六届二次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 11 日
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