航天晨光股份有限公司
六届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 39 日以邮件和
直接送达方式向全体监事发出六届二次监事会会议通知，会议于 2018 年 4 月 9
日下午 13:00 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开，会议由监事朱
涛先生主持，会议应出席监事 5 名，实到监事 4 名（监事会主席管素娟女士因退
休原因未出席会议）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2017 年年度报告全文和摘要》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国证券法》相关规定，监事会对公司 2017 年年度报告
进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司 2017 年年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司 2017 年度的财
务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
（三）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
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表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2017 年财务决算和 2018 年财务预算的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2018 年银行借款规模计划的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2018 年为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2018 年度关联交易总额的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘任 2018 年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2018 年金融衍生业务预算的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高
募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维护公司及股东的利
益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的相关规定。综上所述，同意公司本次使用闲置募集资金
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20,000 万元暂时补充流动资金事项。
（十三）审议通过《关于审议公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司 2017 年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于公司 2018 年经营者薪酬考核的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 11 日
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