独立董事关于公司 2018 年关联交易的独立意见
独立董事关于公司关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为航天晨光股份
有限公司的独立董事，对公司六届四次董事会审议的《关于公司 2018
年关联交易总额的议案》进行了核查，基于独立判断，经认真研讨，
现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、2018 年度预计日常关联交易
根据 2018 年度经营计划及实际需要，公司拟定与相关关联方在
2018 年度发生的日常关联交易总额在 115,000 万元以内。与上年同
期相比有较大增长主要是因为公司借助于航天云网的平台，与集团内
部单位加强了的业务合作。鉴于此等日常关联交易为公司正常生产经
营所必需，且所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律法规的规
定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联
股东利益的情况，我们同意该项关联交易。
三、与航天科工财务有限责任公司间关联交易
公司 2018 年将继续与航天科工财务有限责任公司开展存贷款的
业务合作，该项合作形成关联交易。该项业务合作可以提高资金使用
效率，降低筹资成本。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董
事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，不属于关联方资金占用等情况，不
存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意该关联交易。
航天晨光股份有限公司
独立董事：肖建华、卢光武、魏景芬
2018年4月10日
附：独立董事签字页
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