双鹭药业：第七届董事会第一次会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会
议于2018年4月2日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，2018年4月10日公司第七届董
事会第一次会议在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席董事
6名，现场出席董事4名，以通讯方式出席2名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波
先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，一致通过了以下决议：
    （一）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事
长的议案》。
    董事会选举徐明波先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
    （二）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员
会成员的议案》。
    董事会选举出的各专门委员会成员如下：
    战略与投资决策委员会由董事徐明波先生、董事王文新先生和独立董事苏志国先生组成。
徐明波先生任主任委员。
    提名委员会由独立董事苏志国先生、独立董事魏素艳女士、董事陈玉林先生组成。苏志
国先生任主任委员。
    薪酬与考核委员会由独立董事苏志国先生、独立董事魏素艳女士和董事梁淑洁女士组成。
苏志国先生任主任委员。
    审计委员会由独立董事苏志国先生、独立董事魏素艳女士、董事王文新先生组成。魏素
艳女士任主任委员。
    （三）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
    董事会同意聘任徐明波先生担任公司总经理, 梁淑洁女士担任公司董事会秘书职务；经
总经理提名，聘任李亚军先生担任公司常务副总经理，聘任李亚军先生兼任公司财务负责人。
以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    原公司财务负责人席文英女士因已达到退休年龄且任期届满，已正式办理退休手续，公
司不再聘任席文英女士担任公司财务负责人。席文英女士共持有本公司股票591531股，公司
将按照相关规定对其所持本公司股份进行锁定。
    （四）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的
议案》。
    董事会同意聘任张建军先生担任公司内部审计部经理，任期三年，自本次会议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
    （五）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》。
    董事会同意聘任赵霞女士担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司高级管理人员、内部审计部经理及证券事务代表简历请详见附件1。
    特此公告。
                                                  北京双鹭药业股份有限公司董事会
                                                        二○一八年四月十一日
       附件1：
       徐明波先生，1964年生，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学科学院
博士毕业，教授级高级工程师。历任军事医学科学院课题组长、助理研究员、北京双鹭药业
股份有限公司高级工程师、教授级高级工程师、总经理；是我国自己培养的青年基因工程中、
下游技术专家，是北京市有突出贡献的专家并享受国务院特殊津贴，新世纪百千万人才工程
国家级人选，科技北京百名领军人才，先后主持完成了多项国家重点课题，发表论文40余篇，
并获一项国家科技进步二等奖、两项北京市科技进步二等奖、一项北京市科技进步一等奖，
一项军队科技进步一等奖，现兼任北京市科学技术协会副主席、企业创新工作委员会主任、
中关村核心区生物医药产业联盟理事长、北京药理学会常务理事、生化工程国家重点实验室
学术委员会委员。公司第一届董事会董事、副董事长，第二届、第三届、第四届、第五届、
第六届董事会董事、董事长，1994年12月起任公司总经理至今，2003年10月起兼任公司全资
子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现任公司第七届董事会董事。
    徐明波先生为公司发起人股东，直接持有本公司22.57%的股份，除此之外，其与本公司
拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关
系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
       梁淑洁女士，1966年出生，大学学历，毕业于西安政治学院，先后在济南军区、军事医
学科学院毒物药物研究所从事宣传和干部管理工作。2002年2月到本公司工作，2002年5月起
任办公室主任，2003年6月被聘为董事会秘书，2010年荣获第13届中国上市公司“最佳董秘奖”，
第四届、第五届、第六届董事会董事，现兼任北京星昊医药股份有限公司、长风药业股份有
限公司、天津时代怡诺科技股份有限公司、北京崇德英盛创业投资有限公司、上海信忠医药
科技有限公司董事。现任公司第七届董事会董事。
       梁淑洁女士直接持有本公司0.2%股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有
公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。梁淑洁女士联系方式：
电话：[phone]；传真：[phone]；邮箱地址：[e-mail]。
    李亚军先生， 1977年出生，大学学历，副研究员。2000年毕业于天津商学院，同年到
本公司工作，历任技术中心技术员、课题负责人、生产部车间主任、副总经理。现任北京双
鹭药业股份有限公司常务副总经理兼任财务负责人。
    李亚军先生直接持有本公司20,289股股份，除此之外，其与本公司其他董事、监事、高
管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过
中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
    张建军先生，1968年生，大专学历，会计师职称，1993年毕业于内蒙古广播电视大学。
2000年-2005年曾在北京美通实业有限公司任财务部经理、副总经理。2005年起担任北京双
鹭立生医药科技有限公司财务主管。2009年4月起担任北京双鹭药业股份有限公司内审部经
理。其与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际
控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    赵霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，汉族，研究生学历，毕业于北
京大学，2010年7月进入公司，先后进入医学市场部、海外注册部工作，2015年2月转入证券
部工作。赵霞女士持有本公司无限售流通股1,300股，除此之外，其与本公司其他董事、监
事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。
未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。赵霞女士联系方式：电话：[phone]；传真：[phone]；邮
箱地址：[e-mail]。