泸州老窖股份有限公司
独立董事关于公司2017年度日常关联交易预计总金
额与实际发生总金额存在差异的专项核查意见
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会二十
六次会议于2018年4月9日召开,作为公司的独立董事,现根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录》等有关规定,
对本次会议审议的《关于预计2018年日常关联交易的议案》中,2017
年度日常关联交易实际发生总金额虽未超过预计总金额,但低于预计
总金额20%以上的原因进行核查。基于独立判断并经认真研究,我们
认为主要原因是:
1.受市政工程建设影响,报告期内公司未能进行水管网改造工程
施工建设,减少了预计与泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司的相
关工程关联交易628万元;
2.报告期内公司根据市场变化调整了销售计划,向新舒特斯布鲁
克私人公司(希拉谷酒庄)采购红酒较预计金额减少932.87万元;
3.由于公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司及其一致行动
人泸州市兴泸投资集团有限公司采购计划调整,故向以上关联方销售
产品比年初预计减少1,515.56万元。
公司2017年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情
况和未来发展需要,交易公允、合理,没有损害公司及中小股东的利
益。
独立董事:张凌、杜坤伦、徐国祥、谭丽丽
2018年4月11日