泸州老窖股份有限公司
第八届监事会十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会十四次会议
于 2018 年 4 月 9 日在公司营销网络指挥中心大楼 2 号会议室召开。召开本
次会议的通知已于 2018 年 4 月 4 日以邮件方式发出。会议应出席监事 5 人,
实际出席监事 5 人。
会议由监事会主席伍勤主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017 年监事会工作报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2017 年年度报告》及摘要。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为,董事会编制和审议泸州老窖股份有限公司 2017 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。本议案需提交股东大会审议。具体内容参见同日发布的《2017 年
年度报告》及摘要。
3、审议通过了《2017 年度利润分配预案》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董 事 会 提 出 的 利 润 分 配 预 案 如 下 : 拟 以 2017 年 末 总 股 本
1,464,752,476 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元(含
税),现金分红金额 1,830,940,595.00 元(含税),剩余未分配利润结转下
一年度。
监事会认为,董事会拟定的 2017 年度利润分预案符合相关政策法规以
及公司《章程》规定,事前充分听取了中小股东的意见,未损害公司股东
尤其是中小股东的利益。本预案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为,公司内部控制体系较为规范、完整,能够保证公司管理
规范运作、经营业务有序开展, 2017 年未发现内控体系存在重大缺陷。
公司《2017 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制
的实际状况。具体内容参见同日发布的同名公告。
5、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的
情形。具体内容参见同日发布的同名公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 11 日