泸州老窖股份有限公司
第八届董事会二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八
届董事会二十六次会议于 2018 年 4 月 9 日在泸州老窖营销网络指挥
中心大楼 2 号会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知于
2018 年 4 月 4 日以邮件方式发出。会议应出席董事 11 人,实际出席
董事 11 人(其中委托出席董事 3 人,林锋董事、钱旭董事、应汉杰
董事因工作原因未能亲自出席,林锋董事委托王洪波董事、钱旭董事
委托刘淼董事、应汉杰董事委托谭丽丽董事代行表决权)。
会议由董事长刘淼主持,全体监事及财务总监谢红列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容参见同日发布的同名公告。
2、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容参见同日发布的同名公告。
3、审议通过了《2017 年度社会责任报告》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容参见同日发布的同名公告。
4、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体独立董事对该议案发表了赞成的独立意见。具体内容参见同
日发布的同名公告。
5、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容参见同日发布的同名公告。保荐机构核查意见参见同日
发布的《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸
州老窖股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意
见》。
6、审议通过了《2017 年年度报告》及摘要。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容参见同日发布的《2017
年年度报告》及摘要。
7、审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务的议案》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
决定向股东大会提议续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司
2018 年度审计机构,并提议其报酬为 80 万元。本议案已经全体独立
董事事前认可,全体独立董事对该议案发表了赞成的独立意见。本议
案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《2017 年度利润分配预案》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据利润分配相关政策法规以及公司《章程》的规定,董事会提
出利润分配预案如下:拟以 2017 年末总股本 1,464,752,476 股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元(含税),现金分红金
额 1,830,940,595.00 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。全
体独立董事对该议案发表了赞成的独立意见。本预案需提交股东大会
审议。
9、审议通过了《2018 年生产经营计划大纲》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2018 年,公司力争实现营业收入同比增长 25%。2018 年经营计
划是公司依据十三五战略规划并结合自身业务能力制定,并不代表公
司对 2018 年度的盈利预测,亦非公司承诺,能否实现取决于市场状
况变化、经营团队努力程度等诸多因素,存在很大的不确定性,敬请
投资者特别注意。
10、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经全体独立董事事前认可,全体独立董事对该议案发表
了赞成的独立意见。具体内容参见同日发布的《2018 年度日常关联
交易预计公告》。保荐机构核查意见参见同日发布的《中国国际金融
股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计的核查意见》。
11、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小
投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、《上市
公司股东大会规则》(证监会公告〔2016〕22 号)、《上市公司章程指
引》(证监会公告〔2016〕23 号)的相关规定,并按照工商管理部门
相关要求,结合公司的实际情况,拟对公司《章程》中涉及经营范围、
中小投资者单独计票、征集投票权持股比例等内容进行修订。本议案
需提交股东大会审议。具体内容参见同日发布的《章程修订对照表》。
12、审议通过了《关于择期召开 2017 年度股东大会的议案》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于 2017 年度股东大会部分事项尚未确定,公司董事会将待相
关事项确定后,择期召开 2017 年度股东大会并及时发出召开股东大
会的通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 11 日