光正集团股份有限公司
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2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018 年 4 月 10 日（星期二）下午 14:00；
网络投票时间为：2018 年 4 月 9 日至 2018 年 4 月 10 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2018 年 4 月 10 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018 年 4 月 9
日下午 15:00 至 2018 年 4 月 10 日下午 15:00；
2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济
技术开发区融合北路 266 号）；
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第三届董事会；
5、会议主持人：董事长周永麟；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》等有关规定；
7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决
的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 157,666,558 股，占上市公司总股份的
31.3245％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 132,499,918 股，占上
市公司总股份的 26.3245％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 25,166,640
股，占上市公司总股份的 5.0000％。
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8、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
3,331,210 股，占上市公司总股份的 0.6618％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 3,331,210 股，占上市公司总股份的 0.6618％。通过网络投票的
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分监事、高级管理人员参加了本次会
议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会
的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记
名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
议案 1：《2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 157,666,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,331,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2：《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 157,666,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,331,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3：《2017 年度财务决算报告》
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总表决情况：
同意 157,666,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,331,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4：《2018 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 157,666,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,331,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5：《2017 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 157,666,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,331,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6：《2017 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 157,666,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
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反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,331,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7：《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 157,666,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,331,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8：《关于聘任 2018 年年审会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 157,666,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,331,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9：《关于公司及子公司 2018 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 157,666,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 3,331,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10：《关于公司及子公司 2018 年度向银行等相关金融机构申请综合授
信额度的议案》
总表决情况：
同意 157,666,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,331,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11：《关于 2018 年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 157,666,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,331,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了法律意见，如下：本所律师认为，公司二○一七年年度股东大会
的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、
表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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四、备查文件
1、《光正集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。
2、天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司二○一七年年度股
东大会法律意见书》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
