公告编号：2018-005证券代码：837359 证券简称：泓博医药 主办券商：申万宏源
上海泓博智源医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月23日以电子邮件的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由Ping Chen董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；
（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（七）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；
议案内容：公司拟以经审计的2017年度财务报表为基础进行利润分配。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（【2018】31180004号审计报告），公司2017年度实现净利润19,921,121.14元，期初未分配利润24,279,251.29元，本年提取盈余公积金1,534,680.56元，本年度已支付2017年股利0元，本年度可供分配的利润为44,200,372.43元。
2017年度分配方案为：以公司2017年末总股本55,553,333股为基数 ，向全体股东每10股派1.8元人民币现金红利（含税），合计派发现金股利人民币9,999,599.94元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（九）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
议案内容：详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公告
公告编号：2018-005编号2018-010。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十）审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》,并提请股东大会审议；议案内容：为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟自股东大会决议通过之日起一年内任一时间点不超过人民币8，000万元自有闲置流动资金购买银行低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。根据《公司章程》有关规定，本议案提请股东大会审议批准，授权董事会在上述额度内行使决策权，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，待股东大会审议批准之后，董事会授予公司管理层具体执行。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十一）审议通过《关于利用公司募集资金购买理财产品的议案》,并提请股东大会审议；
议案内容：为提高公司短期闲散资金收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金正常使用及正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分募集资金投资于短期低风险理财产品，但不得投资于股票及其衍生产品等高风险理财产品，且单笔购买理财产品金额或任意时点多个产品的加总金额不得超过3,600万元（含3,600万元）。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十二）审议通过《关于向银行申请2018年度综合授信额度贷款的议案》, 并提请股东大会审议；
议案内容：为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向
公告编号：2018-005银行申请综合授信额度7,500万元，具体情况如下：
序号 授信银行 授信额度 授信期限1 江苏银行上海南汇支行 1,000万 12个月2 大连银行沈阳分行 3,000万 12个月3 中信银行沈阳分行 1,500万 12个月4 葫芦岛银行股份有限公司沈阳和平支行
2,000万 12个月合计 7,500万 -
以上第1项授信由相关银行认可的担保公司提供担保，第2项、第3项、第4项授信由母公司以及公司董事、副总经理安荣昌提供担保，最终结果以银行审批为准。本议案涉及关联交易，关联董事安荣昌回避表决。
表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十三）审议通过《关于为子公司泓博智源（开原）药业有限公司银行授信提供担保的议案》, 并提请股东大会审议；
议案内容：因子公司泓博智源（开原）药业有限公司（简称“开原泓博”）业务经营需要，公司拟为子公司开原泓博向大连银行沈阳分行、中信银行沈阳分行、葫芦岛银行股份有限公司沈阳和平行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款；担保授信总金额为不超过（大写）陆仟伍佰万元（以银行最终批准额度为准），担保方式为保证担保。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十四）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》, 并提请股东大会审议；
议案内容：详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号2018-008。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十五）审议通过《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》；
三、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；
（二）公司高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。
特此公告。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会
2018年4月10日