上海神开石油化工装备股份有限公司
关于收到股东提议监事会召开临时股东大会的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 4
月 9 日收到公司股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）《关于提
议召开临时股东大会的函》。
映业文化目前直接持有公司股份 23,850,080 股，占公司总股本的 6.56%，通
过其与上海业祥投资管理有限公司的委托表决协议取得 47,577,481 股公司股份对
应的表决权，占公司总股本的 13.07%，从而合计拥有表决权的股份为 71,427,561
股，占公司总股本的 19.63%。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，作为
持有公司 10%以上股份的股东，映业文化向公司监事会提议召开临时股东大会，审
议如下议案：
“提案一：关于组建公司第四届董事会并选举非独立董事的议案。
鉴于公司第三届董事会任期已于 2016 年 11 月 18 日届满，提议公司召开临时
股东大会审议组建公司第四届董事会的议案，提请监事会在发出临时股东大会通知
的同时，征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的被提名的非独
立董事名单，并提交股东大会审议，由股东大会采取累积投票制选举出公司第四届
董事会非独立董事。
提案二：关于组建公司第四届董事会并选举独立董事的议案。
鉴于公司第三届董事会任期已于 2016 年 11 月 18 日届满，提议公司召开临时
股东大会审议组建公司第四届董事会的议案，提请监事会在发出临时股东大会通知
的同时，征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定被提名的独立董
事名单，并提交股东大会审议，由股东大会采取累积投票制选举出公司第四届董事
会独立董事。
提案三：关于组建公司第四届监事会并选举监事的议案。
鉴于公司第三届监事会任期已于 2016 年 11 月 18 日届满，提议公司召开临时
股东大会审议组建公司第四届监事会的议案，提请监事会在发出临时股东大会通知
的同时，征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的被提名的监事
名单，并提交股东大会审议，由股东大会采取累积投票制选举出公司第四届监事会
监事。”
映业文化于2018年3月27日向公司董事会提出类似提案，董事会经审议后认为，
映业文化提议组建新一届董事会的诉求与公司现任董事会关于董事会换届的工作
计划本质是一致的，但映业文化提议新一届董事会候选人的提名程序与《公司章程》
的相关规定不完全一致。因此公司董事会和监事会已于2018年4月4日通过决议，决
定按照《公司章程》规定的换届程序分别启动董事会和监事会的换届工作，开始向
适格股东公开征集符合条件的董监事候选人名单。（上述事项请详见公司刊登在指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的2018-014、015、016、017号公告）
公司监事会将于 2018 年 4 月 12 日召开会议，审议上述事项，并作出同意或不
同意召开临时股东大会的书面回复意见。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 11 日
