江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
关于召开公司 2017 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于
2018 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》。
本次股东大会将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为了保护广
大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现发布公司
关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司 2017 年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
2018 年 3 月 22 日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了
《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会
召集,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
(四)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2018 年 4 月 13 日下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间:2018 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 13 日。
其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018
年 4 月 13 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深交所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 12 日下午
15:00 至 2018 年 4 月 13 日下午 15:00 的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2018 年 4 月 9 日(星期一)
(七)出席对象:
1、于股权登记日 2018 年 4 月 9 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授
权委托书见附件 3),该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办
公大楼十五楼会议室。
二、会议审议事项
(一)2017 年度董事会工作报告;
(二)2017 年度监事会工作报告;
(三)2017 年度报告及年度报告摘要;
(四)2017 年度财务报告;
(五)关于计提资产减值准备的议案;
(六)2017 年度利润分配预案;
(七)关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2018 年度财务审计及内部控制审计工作的议案;
(八)关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同
书》的议案。
上述议案内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017 年度股东大会文件》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年度报告及年度报告摘要 √
4.00 2017 年度财务报告 √
5.00 关于计提资产减值准备的议案 √
6.00 2017 年度利润分配预案 √
关于续聘广东正中珠江会计师事务所
7.00 (特殊普通合伙)担任公司 2018 年度 √
财务审计及内部控制审计工作的议案
关于拟与江门市土地储备中心签订
8.00 √
《收回土地补偿合同书》的议案
四、会议登记办法
(一)登记方式:
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临
本公司进行登记。
2、出席会议的法人股东,请持本人身份证、法定代表人证明书、
营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡亲临本公司进行
登记。
3、异地股东可填好《股东登记表》(见附件 2),通过传真或信
函的方式办理登记(参会表决前需出示相关证件原件)。
(二)登记时间:2018 年 4 月 11 日(上午 8:30-11:30,下午
14:30-17:00)。
(三)登记地点:本公司综合办公大楼三楼证券事务部。
(四)受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签
署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户
卡办理登记手续。
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流
程详见附件 1。
六、其他事项
(一)会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
(二)会议联系方式:
公司办公地址:广东省江门市甘化路 62 号。
联系单位:本公司证券事务部 邮政编码:529030
联 系 人:沈峰
联系电话:0750—3277651 传真:0750—3277666
电子邮箱:gdgh@gdganhua.com
(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,
则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。
(四)股东登记表及授权委托书(附件 2、附件 3)。
七、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二○一八年四月十一日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360576。
2、投票简称:“甘化投票”。
3、填报表决意见:同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间:2018 年 4 月 13 日的交易时间,即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始的时间为 2018 年 4 月 12 日下午 15:00,
结束时间为 2018 年 4 月 13 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2:
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年度股
东大会。
股东姓名:
股东证券账户号:
身份证或营业执照号:
持股数:
联系电话:
传真:
联系地址:
邮政编码:
登记日期:
附件 3:
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2017 年度股东大会授权委托书
本公司(人):______________________,证券账号:___________________,
持有江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 A 股股票________________股,现
委托___________为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司 2017
年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所
列表决内容表决投票。
备注
序号 表决内容 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
议案 1 2017 年度董事会工作报告 √
议案 2 2017 年度监事会工作报告 √
议案 3 2017 年度报告及年度报告摘要 √
议案 4 2017 年度财务报告 √
议案 5 关于计提资产减值准备的议案 √
议案 6 2017 年度利润分配预案 √
关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊
议案 7 普通合伙)担任公司 2018 年度财务审计及内 √
部控制审计工作的议案
关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土
议案 8 √
地补偿合同书》的议案
委托人(签章):
委托人身份证或营业执照号码:
受托人(签章):
受委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时